WARTA (WAR): Projekty uchwał WZA - raport 27

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna przekazuje treść projektów uchwał, które przedstawi na Walnym Zgromadzeniu.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A.za rok 2001

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

Reklama

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2001 r. po stronie aktywów i pasywów suma 3.724.441.241,13 złote (trzy miliardy siedemset dwadzieścia cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści jeden złote trzynaście groszy), b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę techniczną do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 90.643.183,41 złote ( dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy), c) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 54.344.354,85 ( pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy), d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 39.335.191,93 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 272.504.243,61 (dwieście siedemdziesiąt dwa miliony pięćset cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy), f) noty objaśniające.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalność i Grupy Kapitałowej TUiR WARTA S.A. w 2001 roku.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zmian w Statucie TUiR WARTA S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 Statutu TUiR WARTA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 10 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 11 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją złożoną przez Członka Rady Nadzorczej Pana Waldemara Dąbrowskiego, a tym samym wygaśnięciem Jego mandatu, Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym dokonać wyboru uzupełniającego, powołując Pana/Panią .............................. do Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: rachunek | uchwalono | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »