SUWARY (SUW): Projekty uchwał WZA - raport 9

Raport bieżący nr 9/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUWARY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 1/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34.080.737,09 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., który przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 46.882.186,37 zł,

- koszt ogółem 43.768.384,63 zł,

- zysk brutto 3.113.801,74 zł,

- zysk netto 2.626.071,97 zł,

3. informacja dodatkowa,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 1.037.282,07 zł,

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 31 grudnia 2005 r. w kwocie 19.950.399,81 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Suwary Packing Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od 1 stycznia 2005r. do dnia 27 września 2005r., w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 27 września 2005 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1.766.871,92 zł,

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 27 września 2005 r., który przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 12.497.399,63 zł,

- koszt ogółem 12.336.564,40 zł,

- zysk brutto 160.835,23 zł,

- zysk netto 181.619,56 zł,

3. informacja dodatkowa,

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2005 r. do 27 września 2005 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości -261.042,27 zł,

5. zestawienie zmian w kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 27 września 2005 r. w kwocie: 619.899,97 zł,

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/2006 - PROJEKT

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2005 rok w kwocie 2.626.071,97 przeznaczyć na:

- kapitał zapasowy 220.000,00 zł,

- kapitał rezerwowy 1.021.550,37 zł,

- dywidendę dla akcjonariuszy 1.384.521,60 zł na jedną akcję przypada 1,65 zł,

2. Ustala się również, że datą ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 11 sierpnia 2006 roku.

3. Wskazuje się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2006 roku

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk z lat ubiegłych w kwocie 442.224,68 zł przeznaczyć w całości na kapitał rezerwowy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiak z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

I. Zmienia się § 11 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie::

"§ 11

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu umorzenia oraz ich umarzanie następuje w trybie i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."

II. Zmienia się § 24 ust.4 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

"4. Spółka tworzy następujące kapitały: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy i kapitał rezerwowy."

III. Dodaje się do § 24 ust. 5-9 Statutu w następującym brzmieniu:

"5. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku.

6. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

7. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

8. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

9. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na:

a) cele rozwojowe;

b) dywidendę dla akcjonariuszy;

c) nabycie akcji własnych Spółki w celu umorzenia."

IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

UCHWAŁA NR 15/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 396 § 4 kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 4 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o utworzeniu funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendy i przekazanie na ten fundusz z kapitału zapasowego kwoty 2.600.000,00 złotych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 359 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ I

Umarza się 51.936 akcji własnych o wartości nominalnej 10 PLN każda akcja, nabytych w trybie art. 362 § 1 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych.

§ II

Umorzenie akcji następuje bez wynagrodzenia ze względu, iż są to akcje własne nabyte w drodze sukcesji uniwersalnej.

UCHWAŁA NR 17/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 455 kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ I

Kapitał zakładowy Spółki zostaje obniżony z kwoty 8.391.040,00 (osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści) złotych o kwotę 519.360 ( pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych. Kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych. Kapitał zakładowy zostanie obniżony w celu umorzenia akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

§ II

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § I, zostanie dokonane poprzez umorzenie 51.936 akcji własnych, o wartości nominalnej 10 PLN każda akcja.

UCHWAŁA NR 18/2006 - PROJEKT

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ I

Zmienia się § 7 Statutu w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.871.680,00 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 787.168 (siedemset osiemdziesiąt siedem sto sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda akcja."

§ II

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

Henryk Owczarek - Prezes Zarządu

Krzysztof Biskupski - Członek Zarządu