PRIMETECH (PTH): Projekty uchwał ZWZA - raport 19

Zgodnie z RRMGPW par.42 pkt.2 Zarząd PEiI Kopex S.A. przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu Kopex S.A. z dnia 26 czerwca 2001 roku.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w okresie od 1.01. do 31.12.2000r." i udzielenia członkom Zarządu KOPEX S.A. absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art., 395 § 2 pkt. 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej - zatwierdza "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01. do 31.12.2000r." oraz udziela absolutorium członkom Zarządu KOPEX S.A. w osobach: Prezes Zarządu - Krzysztof PYTEL oraz Członek Zarządu - Grzegorz MIAZGA z wykonania przez nich obowiązków za 2000 rok".

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000r."

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art., 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po zapoznaniu się z Opinią i Raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów oraz opinią Rady Nadzorczej - zatwierdza "Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000" składające się z:

a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2000r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 235.228.585,08 zł (dwieście trzydzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych osiem groszy),

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2000 wykazującego zysk netto w kwocie 5.027.379,75 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 542.333,98 zł (pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),

d) not objaśniających i dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie podziału zysku netto KOPEX S.A. za rok obrotowy 2000

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art., 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2000, który wynosi 5.027.379,75 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) postanawia podzielić zysk netto w następujący sposób:

a) 2.754.606,19 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych dziewiętnaście groszy) zostanie przeznaczone na zasilenie kapitału zapasowego Spółki,

b) 934.956,90 zł (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczone na dywidendę dla Akcjonariuszy,

c) 937.816,66 zł dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy osiemset szesnaście złotych sześćdziesiąt sześć groszy) - zostanie przeznaczony na nagrody dla pracowników łącznie z obciążeniami,

d) 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) na zasilenie ZFŚS,

e) ustala się jako dzień nabycia prawa do dywidendy za rok obrotowy 2000, dzień 16 lipca 2001r. Akcjonariusze, którzy na koniec tego dnia będą posiadać akcje KOPEX S.A. uzyskają prawo do dywidendy za 2000 rok. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 października 2001 roku. -

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art., 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 25 ust. 1 pkt. 15 i § 28 Statutu Spółki uchwala:

1. Zmniejszyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny o kwotę PLN 27.410,10 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) i zwiększyć o kwotę PLN 27.410,10 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych dziesięć groszy) kapitał zapasowy Spółki.

2. Zwiększyć kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny o kwotę PLN 31.682,89 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) i zmniejszyć kapitał zapasowy o kwotę PLN 31.682,89 (trzydzieści jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania "in minus" z 1995r. sprzedanych i zlikwidowanych w 2000 roku środków trwałych.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2000 rok" oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art.. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki zatwierdza "Sprawozdawanie z działalności Rady Nadzorczej KOPEX S.A. za rok 2000" i udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki w osobach:

1. Bendkowski Józef

2. Bereska Roger

3. Borys-Szopa Bożena

4. Błaszczeć Józef

5. Gniewek Lucyna (do 31.08.2000 r.)

6. Kiełbowicz Marian

7. Mieńkowski Jakub

8. Ogonowski Mirosław

9. Rzeźniczek Joachim

10. Szmidt Marek

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2000"

_____________________________________

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 "Statutu Spółki" - po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonym przez biegłych rewidentów oraz opinią Rady Nadzorczej - zatwierdza "Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. za rok obrotowy 2000", w skład którego wchodzą:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 253.727.554,70 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt groszy),

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000r. wykazujący zysk netto 4.981.430,50 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych pięćdziesiąt groszy),

3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.234.534,27 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia siedem groszy),

5. noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające do "Skonsolidowanego "Sprawozdania Finansowego",

6. komentarz Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2000 rok - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOPEX S.A. w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej czwartej kadencji

_____________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 3 "Statutu Spółki" powołuje Radę Nadzorczą KOPEX S.A. czwartej kadencji w liczbie 10 osób w następującym składzie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Członkowie Rady wybrani przez pracowników KOPEX S.A.

7. Bereska Roger

8. Niemiec Jacek

9. Ogonowski Mirosław

10.Zaklukiewicz Marcin

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu KOPEX S.A. w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany w Statucie Spółki - zmiany przedmiotu działalności Spółki

_____________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEiI KOPEX S.A. działając na podstawie art. 416 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Spółki - uchwala zmiany w Statucie Spółki - zmiany w przedmiocie działalności Spółki:

§ 5 Statutu otrzymuje brzmienie:

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowa w tym eksport i import, oraz działalność usługowa i produkcyjna, a w szczególności:

51.65.Z sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego

51.51.Z sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych

51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana

51.70.B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana

40.10.C dystrybucja energii elektrycznej

51.52.Z sprzedaż hurtowa metali i rud metali

51.12.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

51.14.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych

51.19.Z działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

51.57.Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

29.52.B działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa

28.11.C działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

45.21.A wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków

45.21.B wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych

45.21.E wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych

45.21.F wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.21.G wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych

45.23.A budowa dróg kołowych i szynowych

45.25. wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych

45.25.E wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

45.11.Z rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne

45.12.Z wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich

45.31.A wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli

45.33. wykonywanie instalacji cieplnych , wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45.4. wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

65.21.Z leasing finansowy

65.22.Z pozostałe formy udzielania kredytów

65.23.Z pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane

67.13.Z działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

70.11.Z zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek

70.32.A zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi

70.32.B zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi

71.32.Z wynajem maszyn i urządzeń budowlanych

71.33.Z wynajem maszyn i urządzeń biurowych

71.34.Z wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

74.40.Z reklama

22.15.Z pozostała działalność wydawnicza

63.12.Z magazynowanie i przechowywanie towarów

72.30.Z przetwarzanie danych

72.40.Z działalność związana z bazami danych

72.60.Z pozostała działalność związana z informatyką

73.10.G prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

74.14.Z doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

74.15.Z działalność związana z zarządzaniem holdingami

74.20.B działalność geologiczno-poszukiwawcza

74.84.A działalność związana z organizacją targów i wystaw

74.84.B pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana

90.00.B unieszkodliwianie odpadów

93.05.Z pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana

Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenia, prowadzone będzie po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.