SIMPLE (SME): Projekty uchwał ZWZA - raport 11
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2002r.
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie § 11 statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 czerwca 2002 r. pana ................................ Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. 2. 3.
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
9. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2001 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2001 r.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
14. Ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. n) statutu oraz w związku z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania sprawozdania finansowego Spółki i badania sprawozdania Zarządu Spółki.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 r. obejmujące: 1) bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14 613 106,94 złotych 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r., zamykający się stratą netto w wysokości - 578 809, 92 złotych 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. 4) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2001 r. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie rozpatrzenie i przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2001 rok
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek handlowych oraz art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2001 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.2) Kodeksu Spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. b) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Stratę Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 578 809,92 złotych postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki panu Wojciechowi Popowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki panu Sławomirowi Siedlarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki panu Marianowi Kossowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki panu Andrzejowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Zbigniewowi Strojnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Siedleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Andrzejowi Bieńkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Andrzejowi Irzyckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Krzysztofowi Orzechowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jakubowi Bentke absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt.3) Kodeksu Handlowego, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Marcinowi Kłopocińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki
§ 1. Walne Zgromadzenie ustala następujące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) Przewodniczący Rady - ... b) Członek Rady - ....
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
