ADVADIS (ADS): Projekty uchwał ZWZA - raport 21

Raport ESPI

Piątek, 21 czerwca 2002 (17:13)

Browary STRZELEC SA z siedzibą w Krakowie podają do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC SA, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2001 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Pachońskiego 5.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz sprawozdania finansowego Spółki, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 116 026 881,68 złotych, 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto w kwocie 990 440,47 złotych, 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na kwotę 1 319 989,77 złotych, 4. informacja dodatkowa - noty objaśniające, zestawienie zmian w kapitale własnym, zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z Roedl Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bednarskiej 7, Oddział w Krakowie przy ul. Skałecznej 2, wpisanej pod numerem 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, jak również przez Radę Nadzorczą Spółki, - zatwierdza powyższe dokumenty.

Reklama

Uchwała w sprawie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2001: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych - po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki odnośnie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2001 - uchwala pokrycie starty Spółki w roku obrotowym 2001 w kwocie 990 440,47 złotych z zysków przyszłych okresów obrotowych.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Brodowskiej jako Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Marcie Brodowskiej jako Prezesowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Szczytowskiemu jako Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Edwardowi Szczytowskiemu jako Wiceprezesowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Soczyńskiemu jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Michałowi Soczyńskiemu jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Franciszkowi Kolbuszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Franciszkowi Kolbuszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Mieczysławowi Halk jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Mieczysławowi Halk jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Habiera jako Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 28 sierpnia 2001 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Piotrowi Habiera jako Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 28 sierpnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Adama Brodowskiego jako Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium dla Adama Brodowskiego jako Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Browarów STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie § 12 ust. 5 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej: ˇ dla Prezesa Rady Nadzorczej - 10.000,00 złotych miesięcznie brutto, ˇ dla Wiceprezesa Rady Nadzorczej - 10.000,00 złotych miesięcznie brutto, ˇ dla Sekretarza Rady Nadzorczej - 9.000,00 złotych miesięcznie brutto, ˇ dla Członków Rady Nadzorczej - 8.000,00 złotych miesięcznie brutto.