RAFAMET (RAF): Projekty uchwał ZWZA - raport 17
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku wniesie
pod obrady ZWZA RAFAMET SA projekty uchwał (teksty uchwał stanowią
załącznik do niniejszego raportu).
UCHWAŁA NR 1/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET SA
za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
Zatwierdza sprawozdanie finansowe RAFAMET SA za rok obrotowy 2001,
a to:
bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.501.698,94 zł
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy
sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery
grosze),
rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do
dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości
4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa
grosze),
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1
stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę
środków pieniężnych netto + 161.255,18 zł
(słownie: plus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście
pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),
informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu RAFAMET SA w Kuźni
Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia
31.12.2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RAFAMET SA z
działalności za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu
RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET SA w Kuźni
Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia
31.12.2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w wysokości
4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt
sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa
grosze) z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu
Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2001 r. do
31.12.2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co
następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady
Nadzorczej:
Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001
r. do 31.12.2001 r.
Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r.
do 22.06.2001 r.
Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 22.06.2001 r. do 31.12.2001 r.
Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2001 r. do
26.11.2001 r.
Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2001 r.
do 31.12.2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu
RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001, a to:
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.603.862,04 zł
(słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące
osiemset sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto
6.311.320,56 zł (słownie: sześć milionów trzysta jedenaście
tysięcy trzysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za
okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.
wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto: 3.220,25 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia
pięć groszy), informację dodatkową
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET
SA za rok obrotowy 2001.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady
Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET SA
oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2
Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
następuje:
Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję
w składzie:
........................
........................
........................
........................
........................
oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady
Nadzorczej:
........................
........................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień
postępowania układowego
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w
Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia
niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę
wierzytelności na akcje.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/II/02
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA
w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.
w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji finansowej, majątkowej
i organizacyjnej RAFAMET SA
Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
uchwala, co następuje:
Przyjmuje przedstawiony przez Zarząd Plan restrukturyzacji
finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET SA na rok 2002.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.