RAFAMET (RAF): Projekty uchwał ZWZA - raport 17

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 roku wniesie

pod obrady ZWZA RAFAMET SA projekty uchwał (teksty uchwał stanowią

załącznik do niniejszego raportu).

UCHWAŁA NR 1/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego RAFAMET SA

za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co

następuje:

Zatwierdza sprawozdanie finansowe RAFAMET SA za rok obrotowy 2001,

Reklama

a to:

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.501.698,94 zł

(słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy

sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery

grosze),

rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do

dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w wysokości

4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt

sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa

grosze),

sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1

stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę

środków pieniężnych netto + 161.255,18 zł

(słownie: plus sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście

pięćdziesiąt pięć złotych osiemnaście groszy),

informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w 2001 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 30 ust 1 pkt 1

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co

następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu RAFAMET SA w Kuźni

Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia

31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RAFAMET SA z 

działalności za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu

RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej RAFAMET SA w Kuźni

Raciborskiej z działalności za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia

31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 2

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co

następuje:

Zatwierdza się pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w wysokości

4.366.371,32 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt

sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa

grosze) z kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co

następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu

Spółki E. Longinowi Wonsowi za okres od 01.01.2001 r. do

31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 3

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co

następuje:

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady

Nadzorczej:

Sławomirowi Sywakowi - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001

r. do 31.12.2001 r.

Danielowi Pottier - Przewodniczącemu RN za okres od 01.01.2001 r.

do 22.06.2001 r.

Z-cy Przewodniczącego RN za okres od 22.06.2001 r. do 31.12.2001 r.

Ricie Serafin - Sekretarzowi RN za okres od 01.01.2001 r. do

26.11.2001 r.

Andrzejowi Rustanowiczowi - Członkowi RN za okres od 01.01.2001 r.

do 31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu

RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej RAFAMET SA za rok obrotowy 2001, a to:

skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r.,

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.603.862,04 zł

(słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzy tysiące

osiemset sześćdziesiąt dwa złote cztery grosze),

skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia

2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto

6.311.320,56 zł (słownie: sześć milionów trzysta jedenaście

tysięcy trzysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt sześć groszy),

skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za

okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto: 3.220,25 zł

(słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia złotych dwadzieścia

pięć groszy), informację dodatkową

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET

SA za rok obrotowy 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian w składzie oraz w zasadach wynagradzania Rady

Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET SA

oraz na podstawie art. 392 § 1 i 3 k.s.h., jak też § 22 ust. 2

Statutu RAFAMET SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co

następuje:

Powołuje się Radę Nadzorczą na nową wspólną pięcioletnią kadencję

w składzie:

........................

........................

........................

........................

........................

oraz uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady

Nadzorczej:

........................

........................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do wykonania postanowień

postępowania układowego

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

Upoważnia Zarząd do wykonania postanowień postępowania układowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział VII Gospodarczy w 

Gliwicach pod sygn. akt 2/02, a w tym upoważnia Zarząd do podjęcia

niezbędnych czynności formalno - prawnych mających na celu

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zamianę

wierzytelności na akcje.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/II/02

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAMET SA

w Kuźni Raciborskiej z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie przyjęcia planu restrukturyzacji finansowej, majątkowej

i organizacyjnej RAFAMET SA

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

uchwala, co następuje:

Przyjmuje przedstawiony przez Zarząd Plan restrukturyzacji

finansowej, majątkowej i organizacyjnej RAFAMET SA na rok 2002.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: obrady | walne zgromadzenie | uchwalono | uchwala | Rafamet SA | teksty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »