PIASECKI (PSK): Strategia konsolidacji - raport 83

Zarząd "PIA PIASECKI" S.A. podaje informację w sprawie strategii konsolidacji Grupy Kapitałowej PIA PIASECKI

Analiza bieżącej sytuacji na rynku budowlanym oraz kierunki zmian jakie na nim następują, wskazują na konieczność podjęcia działań dopasowujących do tych zmian strukturę i funkcje organizacji Grupy Kapitałowej.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez rynek, Zarząd postanowił uporządkować strukturę Grupy Kapitałowej PIA PIASECKI w taki sposób, aby dała ona podstawy do wzmocnienia pozycji na rynku budowlanym. Jest to główny cel konsolidacji.

Grupa powinna oprzeć swą działalność na dwóch zasadniczych filarach, tj. usługach developerskich oraz usługach budowlanych.

Jako podstawę konsolidacji przyjęto następujące założenia:

¨ Wyodrębnienie dwóch głównych kierunków działalności Grupy - działalność developerska i budownictwo ogólne

¨ Dopasowanie struktury grupy do głównych kierunków działalności

¨ Dokonanie restrukturyzacji zatrudnienia w związku z powstaniem nowej struktury organizacyjnej

¨ Optymalizacja kosztów działania Grupy w nowej strukturze organizacyjnej

¨ Wprowadzenie odpowiadającej nowej organizacji hierarchizacji kompetencji wewnątrz Grupy.

Jako podstawowe kierunki działania Grupy określono szeroko rozumiane wykonawstwo budowlane i działalność developerską.

Obie organizacje, które będą prowadzić tę działalność zostały już powołane i są nimi:

¨ "PIA PIASECKI Inwestycje" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

¨ "PIA PIASECKI Budownictwo" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółki te prowadzą działalność wzajemnie się uzupełniającą a utrzymanie właściwych proporcji między nimi, powinno zapewnić zarówno właściwy poziom efektywności Grupy, jak i zabezpieczyć ją przed skutkami okresowych wahań koniunkturalnych.

Celem konsolidacji jest stworzenie tym organizacjom strategicznym możliwie największego zaplecza kapitałowego do samodzielnego prowadzenia działalności.

1. PIA PIASECKI Inwestycje Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 16.473.800 PLN. W spółce ulokowane zostaną wszystkie nieruchomości spółek wytypowane do zagospodarowania w ramach działalności developerskiej. Planuje się sukcesywne wnoszenie do Spółki nieruchomości, co spowoduje docelowo wzrost kapitałów spółki. Zwiększy to znacznie możliwości pozyskiwania przez nią kapitałów na przygotowywane zadania developerskie, otwierając równocześnie drogę do planowego i efektywnego wykorzystania przejętych nieruchomości.

2. PIA PIASECKI Budownictwo Sp. z o.o. ma docelowo skupiać cały potencjał wykonawczy Grupy oraz związane z produkcją środki trwałe. Planuje się podniesienie kapitałów "Budownictwa" poprzez przeniesienie posiadanych przez PIA PIASECKI S.A. akcji spółek wykonawczych oraz spółek o działalności komplementarnej dla wykonawstwa. Podwyższenie kapitałów w PIA PIASECKI Budownictwo Sp. z o.o. nastąpi poprzez przeniesienie akcji następujących spółek zależnych:

¨ Chemadin Budownictwo S.A.

¨ PBO Zamość S.A.

¨ RPBM Montares S.A.

¨ BPBP Przemysłówka S.A.

¨ PIA PIASECKI Produkcja S.A.

¨ PIA PIASECKI Hurt i Detal S.A.

Podwyższenie kapitałów nastąpi także dodatkowo poprzez wniesienie aportem części środków trwałych w zamian za udziały. Po wniesieniu akcji spółek do PIA PIASECKI Budownictwo nastąpi dalszy etap konsolidacji, który odbędzie się na poziomie spółek wykonawczych poprzez:

¨ Wytypowanie najbardziej perspektywicznych rejonów działania Grupy

¨ Dopasowanie wielkości i struktury organizacji wykonawczych do możliwych do pozyskiwania przez nie kontraktów

¨ Przemieszczenia i redukcje zbędnego potencjału.

Celem tych zmian będzie podniesienie wydajności, zmniejszenie kosztów stałych oraz zwiększenie mobilności całej Grupy co zwiększy jej odporność na wahania koniunktury, przy zachowaniu przez Grupę dostępu do dotychczasowych, lokalnych rynków.

PIA PIASECKI S.A. przestanie w nowej strukturze pełnić funkcje organizacji zarządzającej bezpośrednio spółkami Grupy. Zadanie to przejmie w zakresie operacyjnym spółka PIA PIASECKI Budownictwo Sp. z o.o., realizując strategie i wytyczne opracowywane przez PIA PIASECKI S.A. .

PIA PIASECKI S.A. będzie nadal odpowiedzialna za negocjowanie i zawieranie strategicznych dla Grupy kontraktów.

W efekcie przeprowadzonych zmian nastąpi:

¨ koncentracja kapitału w strategicznych spółkach Grupy co wzmocni pozycję rynkową i potencjał wykonawczy w sektorze budownictwa ogólnego oraz w segmencie usług developerskich.

¨ poprawa efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności poprzez ograniczenie kosztów ogólnego zarządzania i optymalizację zatrudnienie w Grupie.

¨ Koncentracja na podstawowych dla PIA PIASECKI obszarach działalności - czyli działalności budowlanej i developerskiej.

W opinii Zarządu w wyniku konsolidacji - Grupa Kapitałowa PIA PIASECKI będzie lepiej dopasowana do wzrastających wymagań rynku, co pozwoli na osiąganie coraz lepszych wyników finansowych.