ORANGEPL (OPL): Termin NWZA TP S.A. - raport 110
Raport bieżący nr 110/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 18 lipca 2005 roku, na godz. 11.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.
Porządek obrad:
1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2)wybór Przewodniczącego,
3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)przyjęcie porządku obrad,
5)wybór Komisji Skrutacyjnej,
6)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania od dnia 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
9)podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
10)zamknięcie obrad.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu TP S.A. (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:
(1)dotychczasowe brzmienie Statutu TP S.A:
§ 13 pkt 12
"inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.",
(2)treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:
(a) § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.",
§ 23 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
"przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki",
w § 23 w ust. 2 dotychczasowy 12 oznacza się jako pkt 13.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 â�� 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11 lipca 2005 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18 lipca 2005 r. od godziny 11.00.
Data autoryzacji: 23.06.05 16:29
Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.
Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.