ORANGEPL (OPL): Termin NWZA TP S.A. - raport 110

Raport bieżący nr 110/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.("TP S.A", "Spółka") informuje, iż działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 18 lipca 2005 roku, na godz. 11.30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.

Porządek obrad:

1)otwarcie Walnego Zgromadzenia,

Reklama

2)wybór Przewodniczącego,

3)stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4)przyjęcie porządku obrad,

5)wybór Komisji Skrutacyjnej,

6)podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,

7)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

8)podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku sporządzania od dnia 1 stycznia 2006 r. sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. zgodnie z MSR w rozumieniu art. 2 ust.3 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

9)podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

10)zamknięcie obrad.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu TP S.A. (pkt 6 porządku obrad), stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(1)dotychczasowe brzmienie Statutu TP S.A:

§ 13 pkt 12

"inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.",

(2)treść projektowanych zmian Statutu TP S.A.:

(a) § 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.",

§ 23 w ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki",

w § 23 w ust. 2 dotychczasowy 12 oznacza się jako pkt 13.

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Twardej 18 (hol główny - punkt kancelaryjny, w godzinach 8.00 â�� 16.00) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 11 lipca 2005 roku) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 18 lipca 2005 r. od godziny 11.00.

Data autoryzacji: 23.06.05 16:29

Marek Józefiak - Prezes Zarządu TP S.A.

Roger de Bazelaire - Członek Zarządu TP S.A.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: nieruchomości
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »