FON (FON): Treść projektów uchwał - raport 16

Zarząd " FON" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na WZA Spółki w dniu 29 czerwca 2002r:

Uchwała nr 1

Z dnia 29 czerwca 2002r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A. w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r. obejmujące:

- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 731 223, 70

- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 5 779 215, 34

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na sumę - 1 223 117, 99

- informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 2

z dnia 29 czerwca 2002r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A w Warszawie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za okres 01.01.2001r. do 31.12.2001r oraz udzielenia absolutorium Zarządowi spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności za okres 01.01.2001r. do 31.12.2001r. zatwierdza sprawozdanie i udziela absolutorium z wykonywanych w tym okresie obowiązków następującym członkom Zarządu:

1) Mariusz Spyra

2) Jan Delong

3) Jolanta Gałuszka

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 3

z dnia 29 czerwca 2002r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A.

w sprawie: pokrycia straty za okres 01.01.2001r. do 31.12.2001r.

§1

Walne Zgromadzenie postanawia:

- stratę za okres 01.01.2001r. do 31.12.2001r. w kwocie 5 779 215, 34 w całości pokryć z kapitału rezerwowego i zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4

z dnia 28 czerwca 2002 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A.

w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

§ 1

Udzielić sprawującym funkcję w 2001 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

z dnia 29 czerwca 2002r. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FON S.A.

w sprawie: odwołania/ powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje/ powołuje Panią/ Pana.................z członka Rady Nadzorczej FON S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia