AMS (AMS): Treść projektów uchwał na ZWZA (cz. 1) - raport 40

Zarząd Art Marketing Syndicate S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje poniżej do publicznej wiadomości treść projektów uchwał jakie Zarząd zamierza przedłożyć podczas zwołanego na 26 czerwca br. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.

Na podstawie § 27 pkt 1) Statutu Spółki w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2000 roku.

Na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w 2000 roku w kwocie 13.992.750,19 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 19/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Udzielić sprawującym funkcję w 2000 roku członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie § 27 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Udzielić sprawującym funkcję w 2000 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej III kadencji.

Na podstawie § 28 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej II kadencji, ustalić, iż Rada Nadzorcza III kadencji składać się będzie z ... (słownie: ....) członków.

§ 2

Powołać Radę Nadzorczą III kadencji w składzie:

1. ...............

2. ...............

3. ...............

4. ...............

5. ...............

..............

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:

1) reklamę ( PKD 74.40.Z)

2) drukowanie materiałów reklamowych (PKD 22.22.Z.)

3) pozostałą działalność wydawniczą (PKD 22.15. Z)

4) działalność usługową związaną z poligrafią (PKD 22.25.Z)

5) reprodukcję komputerowych nośników informacji (PKD 22.33.Z)

6) produkcję konstrukcji metalowych (PKD 28.11.B)

7) działalność usługową w zakresie instalowania konstrukcji metalowych (PKD 28.11. C)

8) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21 A)

9) wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych (PKD 45.25.C)

10) wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych (45.21.G)

11) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11 Z)

12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12. Z)

13) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)

14) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z)

15) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.Z)

16) sprzedaż hurtową książek i gazet (51.70 A)

17) sprzedaż detaliczną książek i gazet (52.47. Z)

18) działalność związaną z zarządzaniem holdingami (74.15.Z)

19) sprzątanie i czyszczenie obiektów (PKD 74.70. Z)

§ 25 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki zapadają większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych.

§ 28 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych.

§ 31

ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

ustęp 5 skreśla się

ustęp 6 oznacza się numerem 5

ustęp 7 oznacza się numerem 6

ustęp 8 oznacza się numerem 7

ustęp 9 oznaczony zostaje numerem 8 i otrzymuje brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

dodaje się nowy ustęp 9 o następującym brzmieniu:

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 35 ustęp 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) za wyjątkiem zobowiązań podmiotów zależnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

w § 37 skreśla się ustęp 4

wyrażenie "kapitał akcyjny" zawarte w :

tytule Rozdziału II, § 9 ustęp 1, § 13, § 14, § 18 ustęp 5, § 25 ustęp 3, § 40, § 41 ustęp 1 lit. a, § 41 ustęp 2, § 47

zastępuje się wyrażeniem "kapitał zakładowy"

w § 48 wyrażenie "kodeks handlowy" zastępuje się wyrażeniem "kodeks spółek handlowych"

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

projekt Uchwały nr .....

Walnego Zgromadzenia

Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2001 roku

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

W związku z uchwaleniem zmian w Statucie Spółki objętych uchwałą numer ... Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2001 roku, przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.