AMS (AMS): Treść projektów uchwał ZWZA - raport 21
Zarząd Spółki AMS S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości treść projektów uchwał, jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zwołanym na dzień 28 czerwca 2002 roku:
Uchwała nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
Na podstawie § 27 punkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w roku 2001 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2001 rok.
Na podstawie § 27 pkt 3 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
Stratę netto poniesioną przez Spółkę w 2001 rok w wysokości 5.080.000 złotych (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków
Na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
Udzielić sprawującym funkcję w 2001 roku członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Na podstawie § 27 pkt 2 Statutu Spółki w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
Udzielić sprawującym funkcję w 2001 roku członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001 .
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: połączenia ze spółką Akcent Media Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
I. Połączyć spółkę Art Marketing Syndicate S.A. ze spółką Akcent Media Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000101357 z uwzględnieniem poniższego planu połączenia uzgodnionego pomiędzy Zarządami łączących się spółek w dniu 7 maja 2002 roku i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 z dnia 14 maja 2002 roku poz.4798:
1. Połączenie będzie polegać na przejęciu Akcent Media Sp. z o.o. przez AMS S.A.
2. Połączenie będzie dokonane na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej - Akcent Media Sp. z o.o. na spółkę przejmującą - AMS S.A. (łączenie przez przejęcie)
3. Spółka AMS S.A. posiada 100 % udziałów Akcent Media Sp. z o.o. Połączenie Akcent Media Sp. z o.o. z AMS S.A. będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego AMS S.A., stosownie do postanowień art. 515 § 1 ksh.
4. Nie przewiduje się wymiany udziałów spółki przejmowanej - Akcent Media Sp. z o.o. na akcje AMS S.A. Nie przewiduje się także żadnych dopłat.
5. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla wspólników i organów spółki przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.
II. Zatwierdzić następujące załączniki do planu połączenia:
załącznik nr 2 - ustalenie wartości spółki Akcent Media Sp. z o.o.
załącznik nr 3 -informacje o stanie księgowym Akcent Media Sp. z o.o.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Art Marketing Syndicate Spółka Akcyjna w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, co następuje:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Radzie Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Treść załączników do planu połączenia, o których mowa w treści uchwały nr 5 powyżej została przekazana do wiadomości publicznej w dniu 9 maja 2002 roku (raport bieżący nr 11/2002)
