WARTA (WAR): Uchwała NWZA TUiR "WARTA" S.A. - raport 32

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwały, która została podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TUiR "WARTA" S.A.

z dnia 31 sierpnia 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. za rok 2000

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz. Nr 591 z póź. zm.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.052.045.344,64 złote (trzy miliardy pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze),

b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, wykazujący stratę techniczną do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 70.605.189,04 złotych ( siedemdziesiąt milionów sześćset pięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i cztery grosze),

c) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 48.585.532,98 złote (czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy),

d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o sumę 320.912.632,01 złote (trzysta dwadzieścia milionów dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote i jeden grosz),

e) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 4.710.290,47 złotych (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy),

f) noty objaśniające.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. w 2000 roku.