SYGNITY (SGN): Uchwała podjęta przez NWZA - raport 95

Zarząd ComputerLand SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 25 października 2001 roku. Ww. uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA

w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programów opcji menedżerskich

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadrę kierowniczą oraz kluczowych pracowników, wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w okresie 4 lat, począwszy od 2002 roku, programów opcji menedżerskich, w ramach których osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia lub objęcia akcji Spółki, na następujących warunkach:

1) Uczestnictwo w programie opcyjnym może być proponowane członkom Rady Nadzorczej, członkom Zarządu oraz kluczowym pracownikom Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych.

2) Maksymalna liczba akcji oferowanych w programie opcyjnym w danym roku nie może przekroczyć wszystkich akcji Spółki całkowicie opłaconych w następujący sposób:

w roku 2002- 3,25% akcji,

w roku 2003- 2,75% akcji,

w roku 2004- 2,25% akcji,

w roku 2005- 2,00% akcji.

Powyższy procent akcji oferowanych w programie opcyjnym dotyczy akcji Spółki całkowicie opłaconych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego zaoferowanie akcji zgodnie z powyższym schematem, z wyjątkiem akcji nowych emisji, co do których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wyłączeniu ich z podstawy obliczania procentu akcji przeznaczonych na realizację programu opcyjnego.

3) Przez okres pierwszych pięciu lat cena akcji w programie opcyjnym będzie równa średniej cenie rynkowej akcji w dowolnie wybranych trzech kolejnych miesiącach kalendarzowych w okresie od czerwca do listopada włącznie, bezpośrednio poprzedzającym przyznanie akcji w ramach programu opcyjnego. Po upływie pięciu lat od momentu przyznania opcji na akcje, cena akcji w programie opcyjnym będzie corocznie zwiększana o 8,5% w stosunku do ceny wykonania na koniec poprzedniego roku.

4) Okres od dnia przyznania opcji do dnia jej wykonania będzie wynosił maksymalnie 10 lat. W ciągu pierwszych 4 lat od dnia przyznania opcji po upływie każdego kolejnego roku kalendarzowego możliwe będzie wykonanie opcji w odniesieniu do 25% przyznanych opcji nabycia akcji.

5) Pracownik traci prawo do uczestniczenia w programie opcyjnym oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy. Osoba pełniąca funkcję w spółce traci prawo do uczestniczenia w programie opcyjnym oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia zaprzestania pełnienia funkcji. Osoba będąca pracownikiem i pełniąca funkcję w spółce traci prawo do uczestniczenia w programie opcyjnym oraz prawo do zgłoszenia wykonania opcji po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy prawo do uczestnictwa w programie opcyjnym oraz prawo do wykonania opcji wygasa z chwilą ustania stosunku pracy.

6) Spółka jest upoważniona do podpisywania odpowiednich umów, ustanawiania odpowiednich regulacji i procedur jako podstawy dla programu opcyjnego opracowanego na powyższych zasadach, przy czym uchwała Rady Nadzorczej akceptująca te zasady powinna zostać podjęta większością trzech czwartych głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.

7) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Spółkę do realizacji programów opcji menedżerskich poprzez wykorzystanie kapitału docelowego.

2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną w każdym przypadku, gdy Spółka emitować będzie w celu realizacji programów opcji menedżerskich, o których mowa w ust. 1, o ile będzie to przewidziane w danym programie.

3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do zapewnienia w umowach o subemisję zawieranych w związku z programem opcji menadżerskich, o których mowa w ust. 1, oraz programami realizowanymi na podstawie innych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, że podmioty te nie będą rejestrować akcji nabywanych na zasadzie umów o subemisję na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz bezpośrednio lub pośrednio nie będą wykonywać praw głosu z takich akcji.

4 Program opcji menedżerskich wprowadzony uchwałą WZA w roku 1997 zostanie dokończony niezależnie od realizacji programu opcji wprowadzanego niniejszą uchwałą.