UNIMIL (UML): Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. - raport 10
Raport bieżący nr 10/2005
Podstawa prawna
§ 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Olesia
_______________________
Przewodniczący Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach w związku z zapewnieniem elektronicznej obsługi Zgromadzenia postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej.
___________________________
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Wybór Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
_________________________________
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się dotychczasowy zapis art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Art. 6. 1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi".
§ 2
Skreśla się zapis art. 6 ust. 2 Statutu Spółki.
§ 3
Dotychczasowy zapis art. 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a) badanie sprawozdania finansowego Spółki,
b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie a i b,
d) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub jego poszczególnych Członków,
e) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
g) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki,
h) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i ich częściami oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu,
i) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
j) wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,
k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu.â��
§ 4
Skreśla się zapis art. 18a Statutu Spółki.
§ 5
1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Unimil S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
________________________________
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A.
W głosowaniu tajnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jerzy Prawdzic-Łaszcz.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 11 lutego 2005 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. na podstawie art. 408 § 2 ksh ogłosiło przerwę w obradach do dnia 18 lutego 2005 r. do godz. 11.30
________________________________
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Data autoryzacji: 11.02.05 16:36
Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu
