WAWEL (WWL): Uchwały NWZA - raport 7

Zarząd Z.P.C. Wawel S.A. podaje do wiadomości treść uchwał

podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

które odbyło się w dniu 09.02.2001 r. w Krakowie:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie powołuje na Przewodniczącego obrad Pana

Mariusza Tomasika.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie

postanawia skreślić z listy akcjonariuszy uprawnionych do

głosowania Pana Eugeniusza Małka oraz Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod Firmami DOT i WIK.

Uchwała nie została przyjęta.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie §19, pkt 3 Statutu odwołuje Pana

Lecha Wójcickiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Z.P.C. Wawel

S.A. z siedzibą w Krakowie.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie

na podstawie §19, pkt 3 Statutu powołuje na Prezesa Zarządu Pana

Dariusza Orłowskiego.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie §13 Statutu Spółki odwołuje z 

Rady Nadzorczej Pana Bogdana Serwatkę.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie §13 Statutu Spółki powołuje do

Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Kwiatkowską.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie postanawia zdjąć z porządku obrad uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Rady Nadzorczej.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Wacława Gawędy w 

sprawie sposobu głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w 

Statucie Spółki.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Wiesława Olesia w 

sprawie sposobu głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w 

Statucie Spółki.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje propozycję Pana Józefa Bałuckiego w 

sprawie głosowania nad uchwałami w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje treść poprawki do par.6 ust.7

Statutu Spółki zaproponowanej przez Pana Wacława Gawędę

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące

zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

§ 6 ust.1 - 5 o dotychczasowym brzmieniu:

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 7.499.275 (siedem milionów

czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście

siedemdziesiąt pięć ) zł i jest podzielony na 1.499.855 (jeden

milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset

pięćdziesiąt pięć) akcji, o jednostkowej wartości nominalnej 5

(pięć) zł.

Kapitał akcyjny Spółki tworzą:

1) Akcje I emisji serii A w ilości 207.420 (dwieście siedem

tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji imiennych, w tym:

a) 203.620 (dwieście trzy tysiące sześćset dwadzieścia) akcji

uprzywilejowanych,

b) 3.800 (trzy tysiące osiemset) akcji nieuprzywilejowanych.

2) Akcje II emisji serii B w ilości 622.260 (sześćset dwadzieścia

dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela.

3) Akcje III emisji serii C w ilości 670.175 (sześćset

siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na

okaziciela.

2. Akcje I emisji serii A są akcjami uprzywilejowanymi. Akcja

uprzywilejowana daje prawo do 5 głosów.

3. Akcje I emisji serii A tracą uprzywilejowanie w przypadku

zbycia na rzecz osób nie będących akcjonariuszami - założycielami.

4. Akcje I emisji serii A nie tracą uprzywilejowania w przypadku

ich dziedziczenia jak również darowizny na rzecz: małżonka,

zstępnych i wstępnych, pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa,

ojczyma, macochy i teściów.

5. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze kolejnych emisji

nowych akcji imiennych bądź na okaziciela.

W § 6 proponuje się dopisać ust.6 i ust.7 w brzmieniu:

6. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze przeniesienia

środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny

poprzez emisję nowych akcji lub zwiększenie wartości nominalnej

akcji dotychczas istniejących.

7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na

akcje.

§ 2

§ 7 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych I emisji

serii A na akcje na okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany

akcji na okaziciela na akcje imienne. Zamiana akcji z imiennych

na okaziciela odbywa się na koszt Spółki raz w roku.

§ 7 ust. 1 - proponowane brzmienie:

1. Akcjonariusz może żądać zamiany akcji imiennych na akcje na

okaziciela, natomiast nie może żądać zamiany akcji na okaziciela

na akcje imienne.

Zamiana akcji z imiennych na okaziciela odbywa się na wniosek

akcjonariusza na koszt Spółki w sposób i w terminach zgodnych z 

regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Uchwała nie została przyjęta.

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące

zmiany w Statucie Spółki:

§ 3

§ 8 ust. 2 - dotychczasowe brzmienie:

2. Zamiar zbycia akcji imiennych należy zgłosić do Zarządu.

§ 8 ust. 2 - proponowane brzmienie:

2. Zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Spółki

wyrażonej w drodze uchwały Zarządu. Zamiar zbycia akcji imiennych

należy zgłosić do Zarządu Spółki wskazując liczbę zbywanych akcji,

ich nabywcę oraz ustaloną z nim cenę sprzedaży akcji.

§ 4

§ 8 ust. 3 - dotychczasowe brzmienie

3. Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje

akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych.

§ 8 ust. 3 - proponowane brzmienie:

3. Akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych

przysługuje na zasadach i w trybie wskazanym w § 8 pierwszeństwo

nabycia akcji imiennych.

§ 5

§ 8 ust. 4 - dotychczasowe brzmienie:

4. Akcje mogą być oddane w zastaw z tym, że zastawienie wymaga

uprzedniej zgody Zarządu udzielonej w formie pisemnej.

§ 8 ust. 4 - proponowane brzmienie:

4. Akcje imienne uprzywilejowane mogą być oddane w zastaw pod

warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki udzielonej w 

formie pisemnej.

§ 6

§ 9 ust.1 - dotychczasowe brzmienie:

1. Jeżeli posiadający pierwszeństwo nie skorzystają ze swego prawa

w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia w Zarządzie Spółki akcji

imiennych do sprzedaży, Zarząd w ciągu dwóch następnych tygodni

wskaże nabywcę tych akcji.

Jeżeli Zarząd nie wskaże nabywcy w terminie lub wskazany nabywca

nie zapłaci ceny w terminie dwóch tygodni od daty nabycia akcji,

właściciel może zbyć akcje bez ograniczeń, jednak po cenie nie

niższej od zgłoszonej do Zarządu.

§ 9 ust.1 - proponowane brzmienie:

1. Prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych przysługujące

akcjonariuszom będącym właścicielami akcji imiennych realizuje się

wg poniższych zasad:

1) Zarząd Spółki prowadzić będzie listę akcji imiennych

oferowanych do zbycia, na którą niezwłocznie po otrzymaniu

zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji imiennych wpisze

akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje imienne oraz pozostałe

dane zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w § 8 ust. 2 a także datę

zgłoszenia. Wpis taki figurował będzie przez kolejnych 14 dni a 

następnie zostanie wykreślony.

2) Lista akcji imiennych oferowanych do zbycia dostępna będzie w 

siedzibie Zarządu Spółki i może być przeglądana wyłącznie przez

akcjonariuszy będących właścicielami akcji imiennych.

3) W nieprzekraczalnym terminie 14 dni do dnia przedstawienia

zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji akcjonariusz będący

właścicielem akcji imiennych może złożyć oświadczenie o zamiarze

nabycia akcji wskazując od kogo spośród osób ujawnionych zamierza

nabyć akcje oraz liczbę akcji. Jednocześnie ze złożeniem

oświadczenia zobowiązany jest wpłacić do depozytu prowadzonego

przez Zarząd całą cenę kupna akcji równą tej wynikającej z 

zawiadomienia zbywcy.

4) Zarząd niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zamiarze

nabycia akcji imiennych, nie później jednak niż w terminie 7 dni,

zawiadomi zbywcę, który zobowiązany jest przystąpić do umowy

sprzedaży akcji. Po zawarciu takiej umowy i przedstawieniu jej

Zarządowi ten wypłaci zbywcy zdeponowaną cenę sprzedaży akcji.

5) Jeżeli oświadczenie o zamiarze nabycia akcji od tego samego

akcjonariusza złoży więcej niż jeden akcjonariusz, a łączna liczba

akcji wskazanych w oświadczeniach będzie wyższa niż liczba akcji

zbywanych, Zarząd Spółki odmówi zgody na zbycie akcji i wskaże

akcjonariusza, który będzie miał prawo nabyć akcje.

6) Jeżeli w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru zbycia

akcji akcjonariusz zbywający nie otrzyma oświadczenia o zamiarze

nabycia akcji albo akcjonariusz lub akcjonariusze w terminie 7 dni

od dnia złożenia oświadczenia nie przystąpią do umowy sprzedaży,

akcje mogą być zbyte bez żadnych ograniczeń.

§ 7

W § 9 proponuje się dopisać ust. 2 w brzmieniu:

2. W przypadku złożenia wezwania na sprzedaż lub zamianę akcji

prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych realizuje się zgodnie

z regulacjami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące

zmiany w Statucie Spółki:

§ 8

§ 10 - dotychczasowe brzmienie:

Akcje mogą być umarzane z czystego zysku. Warunki umarzania akcji

określa Regulamin umarzania akcji przyjęty przez Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 10 - proponowane brzmienie:

Akcje Spółki mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o 

obniżeniu kapitału akcyjnego, jak również bez takiego obniżenia, z 

czystego zysku Spółki. Warunki oraz tryb umarzania określa Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące

zmiany w Statucie Spółki:

§ 9

§ 14 - dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą

większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:

1. - zmiany statutu Spółki,

- podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

- zbycia przedsiębiorstwa,

- połączenia spółek lub rozwiązania Spółki,

- emisji obligacji,

które wymagają większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.

2. zmiany przedmiotu działalności Spółki, która wymaga większości

2/3 głosów oddanych.

§ 14 - proponowane brzmienie:Uchwały Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że

Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowi inaczej.

Uchwała nie została przyjęta

UCHWAŁA NR 17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie przyjmuje zaproponowaną poprawkę Pana Wiesława

Olesia do par. 12 projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu, w 

zakresie zmiany par.29 zdanie 2 Statutu.

Uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA NR 18

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Z.P.C. Wawel S.A. z 

siedzibą w Krakowie na podstawie art.430 par. 1 Kodeksu spółek

handlowych oraz par.14 ust.1 Statutu Spółki uchwala następujące

zmiany w Statucie Spółki:

§ 10

§ 21 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki

upoważnieni są:

1/ Prezes Zarządu - jednoosobowo,

2/ Dwóch członków Zarządu - łącznie,

3/ Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,

4/ Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym przez

Zarząd zakresie.

§ 21 - proponowane brzmienie:

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki

upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu i Członek Zarządu - łącznie,

2) Dwóch Członków Zarządu - łącznie,

3) Członek Zarządu i Prokurent - łącznie,

4) Prokurent i pełnomocnik - łącznie - w ściśle określonym

zakresie.

§ 11

§ 27 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

1. Obowiązkowe ogłoszenia zamieszczane będą przez Zarząd Spółki w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Inne dodatkowe ogłoszenia

przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w ?Gazecie

Wyborczejť.

§ 27 ust. 1 - proponowane brzmienie:

1. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 12

§ 29 zd. 2 w brzmieniu :

Niniejszy statut stanowi tekst jednolity uwzględniający wszystkie

zmiany wprowadzone do dnia 23 maja 1998 r.

otrzymałby brzmienie:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do przyjęcia jednolitego tekstu

Statutu.

Uchwała została przyjęta.