PFLEIDER (PFL): Uchwały NWZA - raport 7

Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie przekazuje do wiadomości treść powziętych uchwał na NWZA, które odbyło się w dniu 23.08.2002.

UCHWAŁA NR 1/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej. Treść Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Reklama

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REGULAMIN NWZA

§1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub pod jego nieobecność osoby wskazane w art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§2 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników ze wskazaniem liczby akcji przez nich reprezentowanych. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i wykłada ją podczas Zgromadzenia.

§3 Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolność do podjęcia uchwał.

§4 Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w powyższym zakresie przysługuje mu prawo:

(a) udzielania bądź odbierania głosu i ustalania kolejności przemawiania, (b) ograniczania prawa głosu po przekroczeniu limitu 5 minut, (c) zarządzania przerwy w obradach.

§5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może powołać komisje (wniosków i uchwał i inne) w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia.

§6 Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych bądź kwalifikowaną przewidzianą w przepisach prawa.

§7 Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych na systemach komputerowych.

§8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

UCHWAŁA NR 2/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian do Statutu Spółki

1. Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej w następujący sposób:

Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Spółka działa pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Pfleiderer Grajewo S.A..

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 3/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej: Pana Helmuta Rauchera.

2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4/02 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Wiórowych Spółki Akcyjnej: Pana dr Juergena Kocha.

2. Uchwała podjęta została w głosowaniu tajnym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NWZA w toku obrad odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Poza powyższym NWZA nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | Grajewo | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »