POLNA (PLA): Uchwały NWZA; akcjonariusze - raport 26
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości
treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w
dniu 26 listopada 2001r. oraz listę akcjonariuszy posiadających co najmniej
51001106221gólnej liczby głosów na NWZA.
Lista akcjonariuszy
Posiadających co najmniej 52050606634gólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zakładów Automatyki Polna S.A. w Przemyślu w dniu
26.11.2001r.
Akcjonariusz Ilość akcji/głosów Procentowy udział
Zachodni NFI S.A. 316 550 38%
Skarb Państwa 141 382 17%
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Zakładów Automatyki ?POLNA? S.A. w dniu 26 listopad 2001r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie zmiany statutu Spółki.
ż 1
Na podstawie art.430 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych dotychczasowa treść art. 7
Statutu Spółki:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Działalność w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
a. urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania
b. urządzeń centralnego smarowania i hydrauliki
c. urządzeń laboratoryjnych
d. wyrobów przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, elektronicznego
e. odlewów
2. Sprzedaż wyrobów i usług na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyższym zakresie.
3. Import surowców, materiałów i urządzeń.
otrzymuje brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
1. Działalność w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji ? 3330Z:
a. urządzeń do automatycznej regulacji i sterowania
b. urządzeń centralnego smarowania i hydrauliki
c. urządzeń laboratoryjnych
d. wyrobów przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, elektronicznego
e. odlewów
2. Sprzedaż wyrobów i usług na rynek krajowy i rynki zagraniczne w
powyższym zakresie ? 5165Z.
3. Import surowców, materiałów i urządzeń ? 5165Z.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki
na nieruchomościach wchodzących w skład zakładu POLNA SA przy ul. Obozowej 23 w
Przemyślu.
ż 1
Na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego w postaci hipoteki na nieruchomościach wchodzących w skład
zakładu POLNA S.A., dla której prowadzona jest księga wieczysta Sądu
Rejonowego VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Przemyślu KW 56130, jako
zabezpieczenie kredytów w wysokości do 10 mln. zł, z zastrzeżeniem ż 2.
ż 2
Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci hipoteki na
nieruchomości wchodzącej w skład zakładu POLNA S.A., o której mowa w ż 1,
jako zabezpieczenie kredytów wymaga każdorazowo uchwały Rady Nadzorczej
podjętej na wniosek Zarządu.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Wintera.
ż 1
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje Pana Wojciecha Wintera z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w
Przemyślu.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 4
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Leszka Podosek -
Przygodę.
ż 1
Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Leszka Podosek ? Przygodę do składu
Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA S.A. z siedzibą w Przemyślu.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Automatyki POLNA
S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 23 kwietnia 1999 r.
ż 1
Na podstawie art.392 ż 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia uchwałę nr 2 NWZA z dnia 23 kwietnia 1999
r poprzez skreślenie w całości ż 1 ust.9.
ż 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
