ECHO (ECH): Uchwały NWZA, akcjonariusze 5 proc. - raport 37

Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia: 1. podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.000.000 (czternaście milionów) złotych w drodze emisji 7.000.000 (siedmiu milionów) akcji zwykłych, na okaziciela, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda akcja; 2. ustalić cenę emisyjną akcji serii F na kwotę 10 (dziesięć) złotych za każdą akcję; 3. ustalić datę prawa poboru na dzień 1 października 2002r.; 4. przyznać akcjom serii F prawo uczestniczenia w dywidendzie za rok obrotowy 2002 to jest począwszy od 1 stycznia 2002 r.; 5. dotychczasowym akcjonariuszom przyznać prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku 2 akcje serii F za 1 akcję posiadaną w dacie prawa poboru; 6. akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych i zostaną w pełni opłacone w gotówce; 7. upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii F do obrotu publicznego oraz giełdowego; 8. wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz wszelkich innych czynności organizacyjnych i prawnych, związanych z realizacją niniejszej uchwały powierzyć Zarządowi spółki.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, w związku z podwyższeniem kapitału, postanawia dokonać zmiany § 5 Statutu Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy zapis w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.000.000 (siedem milionów) złotych i dzieli się na: - 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.

zostaje zastąpiony zapisem:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na: - 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.

W związku z dokonaną zmianą Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu.

Zarząd Echo Investment S.A. informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy było reprezentowanych 1.796.176 akcji i głosów Spółki. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Echo Investment S.A. w dniu 12 sierpnia 2002 roku:

ˇ Pan Michał Sołowow - 1.241.175 akcji zwykłych na okaziciela, dających 1.241.175 głosów i stanowiących 69,1% głosów uczestniczących na NWZA ˇ Otwarty Fundusz Emerytalny ING Nationale Nederlanden Polska - 300.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 300.000 głosów i stanowiących 16,7% głosów uczestniczących na NWZA ˇ Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień- 165.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 165.000 głosów i stanowiących 9,2% głosów uczestniczących na NWZA ˇ Otwarty Fundusz Emerytalny Dom - 90.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 90.000 głosów i stanowiących 5,0% głosów uczestniczących na NWZA