KABLE (KBL): Uchwały NWZA, lista akcjonariuszy - raport 1,2

Działając zgodnie z RRM przesyłamy treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Śląskiej Fabryki Kabli S.A. w dniu 09.01.2002 r.

U C H W A Ł A NR 1/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE : WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO I ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z zapisem Art.409 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu Spółki spośród uprawnionych do głosowania otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgłosił kandydatury na :

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Pana Jana Heroka

Z-cę Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Panią Martę Orszulik-Gębczyńską

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdził, że w przypadku gdy nie usłyszy sprzeciwu lub uwag, będzie uważał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierzyło obowiązki prowadzenia obrad wyżej wymienionym.

Uwag i sprzeciwów nie było, tym samym stwierdza się , że :

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Jan Herok

zaś Zastępcą Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Marta

Orszulik-Gębczyńska

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

U C H W A Ł A NR 2/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE: PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Zgodnie z zapisem Art.402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 i § 37 jednolitego tekstu Statutu Spółki "porządek obrad" ustalił Zarząd Spółki, który to porządek został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 235 poz.32237 z dnia 4.12.2001 oraz podano go do wiadomości w siedzibie Spółki na tablicy ogłoszeń, jak również doręczony został uczestnikom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym.

Porządek obrad zawiera łącznie 10 punktów (w załączeniu), który przedstawił Przewodniczący obrad.

Na wniosek akcjonariusza i za zgodą pozostałych zebranych akcjonariuszy przyjęto poprawkę do porządku obrad polegającą na zamianie kolejności pkt 8 i 9 porządku obrad.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przyjęty z w/w wymieniona poprawką.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

U C H W A Ł A NR 3/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE : WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Dla sprawnego prowadzenia obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniósł o wybór spośród akcjonariuszy dwuosobową Komisję Skrutacyjną i zgodnie z art. 420 ust.3 k.s.h. zaproponował odstąpienie od tajności głosowania.

Na członków Komisji Skrutacyjnej zaproponawał:

- Panią Aldonę Dyrdę

- Pana Józefa Zelina

Przewodniczący obrad stwierdził ,że w przypadku gdy nie usłyszy uwag czy sprzeciwów będzie uważał, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę by obowiązki członków Komisji Skrutacyjnej pełniły osoby jak wyżej.

Uwag i sprzeciwów nie zgłoszono, tym samym członkami Komisji Skrutacyjnej zostały wybrane osoby jak wyżej.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

U C H W A Ł A NR 4/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE : UCHWALENIA REGULAMINU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

W nawiązaniu do § 29 ust. 2 jednolitego tekstu Statutu Spółki Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedstawiono pełną treść zapisu projektu "Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" odbywającego się w dniu dzisiejszym (Regulamin w załączeniu).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje za obowiązujący Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu do przestrzegania i stosowania w czasie dzisiejszych obrad.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że Regulamin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedstawionym brzmieniu został przyjęty zgodnie z § 27 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu zwykłą większością głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

U C H W A Ł A NR 5/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A. W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE : ZMIAN W JEDNOLITYM TEKŚCIE

STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych i w powiązaniu z § 30 ust.1 pkt 5 i § 37 jednolitego tekstu statutu Spółki, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 235, poz.32237 z dnia 4.12.2001 ogłoszona została treść projektowanych zmian w jednolitym tekście Statutu Spółki, z powołaniem dotychczasowych obowiązujących postanowień.

Zgromadzeniu przedstawiono treść proponowanych zmian w Statucie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z wnioskiem Zarządu zmienia dotychczasowe zapisy paragrafów w jednolitym tekście Statutu Spółki:

1. § 6 otrzymuje nowe brzmienie:

" Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Produkcja izolowanych drutów i przewodów (PKD 31.30 Z),

2.Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 25.24 Z),

3.Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70 A),

4.Pozostała sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 51.70 B),

5.Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 51.18 Z),

6.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19 Z),

7. Przetwarzanie danych (PKD 72.30 Z),

8. Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40 Z),

9. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD 74.12.Z)"

2. § 13 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1.Zarząd Spółki składa się z 3 - 5 osób. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, który będzie uwzględniał wszystkie zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów , ustępów i punktów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że zmiany w jednolitym tekście Statutu Spółki zostały zatwierdzone zgodnie z art. 415 Kodeksu spółek handlowych większością 3/4 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu.

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

U C H W A Ł A NR 6/2002

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.

W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Z DNIA 9 STYCZNIA 2002 R.

W SPRAWIE : WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI ŚLĄSKIEJ FABRYKI KABLI S.A.

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działające na podstawie art.393 pkt 3 k.s.h. niniejszą uchwałą wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Spółki obejmującej urządzenia, maszyny i wyposażenie znajdujące się w Czechowicach-Dz. przy ul. Legionów 59 wchodzące w dotychczasowy skład majątku Śląskiej Fabryki Kabli S.A. i przeznaczone do produkcji przewodów przyłączeniowych.

W skład zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Spółki wchodzi:

1. prawo własności maszyn i urządzeń szczegółowo wymienionych i określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. prawo własności środków produkcyjnych (surowce, produkcja w toku, wyroby gotowe) określonych w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację według stanu na dzień sprzedaży.

Wykonanie powyższej uchwały powierza się Zarządowi Spółki i zobowiązuje się go do podjęcia decyzji o wyborze kupującego i dokonania sprzedaży zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i na właściwych warunkach ekonomicznych obowiązujących w dniu sprzedaży.

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do nadzoru nad wykonaniem niniejszej uchwały.

Zobowiązuje się Zarząd do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy , sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdza się, że uchwała, zgodnie z art.415 Kodeksu spółek handlowych, zapadła większością 3 głosów oddanych.

Wyniki zawiera protokół z przeprowadzonego głosowania w załączeniu

PRZEWODNICZĄCY

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

JAN HEROK

Działając zgodnie z Ustawą Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Zarząd Śląskiej Fabryki Kabli S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Śląskiej Fabryki Kabli S.A.

Jedynym akcjonariuszem spełniającym zapis jest :

NKT Cables A/S - 2 265 501 głosów na NWZA ŚFK S.A. tj. 75.52 % kapitału akcyjnego.