IRENA (IRE): Uchwały NWZA, zmiany w radzie nadzorczej - raport 17,18,19

Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. przekazuje uchwały NWZA, które odbyło się 25 kwietnia o godz 11,30 w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.

w dniu 25 kwietnia 2001 roku.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HSG "IRENA" S.A.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.086.949 co stanowi 95,089 % do głosujących.

Uchwała Nr 2

Głosowanie grupy nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.

w dniu 25 kwietnia 2001 roku

w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej pana Mirosława Kieleckiego.

Uchwałę przyjęto ilością głosów 930.570 tj. 100 % do głosujących w grupie 1.

Uchwała Nr 3

Głosowanie grupy nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" S.A.

w dniu 25 kwietnia 2001 roku

w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej pani Anny Kieleckiej i pana Jacka Pora.

Uchwałę przyjęto, kolejno dla każdego z członków, ilością głosów po 1.908.849 tj. 100 % do głosujących w grupie 2.

Uchwała Nr 4

Głosowanie poza grupami

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Huty Szkła Gospodarczego "IRENA S.A.

w dniu 25 kwietnia 2001 roku

w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej panów: Marka Grochowskiego, Mirosława Pięty, Daniela Wójtowicza.

Uchwałę przyjęto, kolejno dla każdego z członków, ilością głosów po 2.510.194 tj. 99,998 % do głosujących.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

HSG Irena S.A.w Inowrocławiu

w dniu 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

1.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z dwóch części: stałej i ruchomej.

2.Stała część wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,2.

3.Stała część wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 2,0.

4.Stała część wynagrodzenia dla pozostałych członków Rady Nadzorczej jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni m-c minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,8.

4a. Dodatkowo stała część wynagrodzenia człnków Rady Nadzorczej oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 Kodeksu Spółek Handlowych jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału

5.Ruchomą część wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej stanowi tantiema w wysokości wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysku.

6.Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt 2,3,4,4a winno być wypłacone z dołu najpóżniej do dziesiątego dnia każdego m-ca.Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki.

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 5.036.385 co stanowi 94,235 % do głosujących.

W wyniku dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej, przez NWZA w dniu 25.04.2001 r., doszło do jej odwołania. Odwołano następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Grochowski Marek - przewodniczący RN,

2. Mitoraj Jerzy - v - ce przewodniczący RN,

3. Grzeczka Włodzimierz - członek RN.

4. Pięta Mirosław - członek RN,

5. Rechnio Jan - członek RN,

6. Skawińska Eulalia - członek RN.

Odwołanie nastąpiło w związku z powołaniem nowej Rady Nadzorczej.

W trakcie NWZA, które odbyło się 25 kwietnia w siedzibie Spółki w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9, doszło do powołania nowej Rady Nadzorczej HSG "IRENA" S.A.

W skład nowej Rady nadzorczej wchodzą:

1. Grochowski Marek - 64 lata, wykształcenie wyższe - prof. dr inż., przewodniczący poprzedniej Rady Nadzorczej w HSG "IRENA" S.A, nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A.

2. Kielecka Anna - 35 lat.

Ukończyła Policealne Studium Ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w prowadzeniu, od 1994 r., prywatnego przedsiębiorstwa i nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A.

3. Kielecki Mirosław - 42 lata, wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, znajomość wszelkich zagadnień związanych z prowadzeniem i zarządzaniem firmami, w tym importowo - exportowych oraz doświadczenie zawodowe związane z prowadzeniem, od 1990 r. prywatnej firmy.

Nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A.

4. Pięta Mirosław - 51 lat, wykształcenie wyższe, jest prezesem Zarządu MINEX CEI S.A., gdzie pracuje od 1986 r., od 1973 r. do chwili obecnej praca w resorcie Handlu Zagranicznego, nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A

5. Pora Jacek - 38 lat, wykształcenie wyższe zdobyte na Uniwersytecie Gdańskim w specjalności cybernetyka ekonomiczna i informatyka.

Kwalifikacje : system obrotu bezgotówkowego GIRO w Post Bank Holandia, zarządzanie aktywami i pasywami, rachunkowość bankowa, prawo dewizowe, operacje zagraniczne. Przebieg pracy zawodowej: od 1989 do 1990 r. księgowy w TELKOM - TELFA Bydgoszcz, od 1990 - 1991 r. naczelnik wydziału w Banku Pocztowym w Bydgoszczy, od 1991 do dnia obecnego główny księgowy, zastępca dyrektora Banku Ochrony Środowiska S.A. o / w Bydgoszczy. Nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A.

6. Wójtowicz Daniel - 46 lat, magister nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Profilaktyki Społecznej,studia podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkolenie kadry kierowniczej międzynarodowej sieci agencji reklamowej Saatchi & Saatchi w Londynie, Francuski Instytut Zarządzania i Studium Doradców Inwestycyjnych Ministerstwa Przekształceń Własnościowych.

Przebieg pracy zawodowej: w latach 1977 - 1979 asystent na Uniwersytecie Warszawskim, 1979 - 1987 dziennikarz "Sztandaru Młodych", 1987 - 1990 dziennikarz "Przeglądu Tygodniowego" , 1990 - 1991 Dyrektor Generalny polskiego oddziału międzynarodowej agencji reklamowej Saatchi & Saatchi, od 1993 r. Dyrektor "Danter Relacje Inwestorskie", od 1991 do dziś Prezes Zarządu, dyrektor Agencji Reklamowej "Danter" Sp. z o.o., szef zespołów realizujących kampanie reklamowe oraz szef kampanii promocyjnych spółek giełdowych. Jest laureatem honorowego wyróżnienia "Srebrny As '95" życia gospodarczego, nagrody Clio Poland '92 za współautorstwo najlepszej kampanii reklamowej oraz nagrody Clio Poland za najlepsze hasło reklamowe. Ponadto posiada status Doradcy Ministerstwa Przekształceń Własnościowych d/s promocji w Polsce.

Daniel Wójtowicz nie prowadzi, poza HSG "IRENA" S.A., działalności konkurencyjnej w stosunku do HSG "IRENA" S.A.