4MEDIA (4MD): Uchwały podjęte na WZA - raport 61
Cena emisyjna 18 milionów akcji serii H 4Media została ustalona na 1,8 złotego
Spółka 4 Media S.A. podaje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2001 roku.
Uchwała Nr 1/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. zatwierdza sprawozdanie
finansowe Spółki, zaopiniowane pozytywnie przez Kancelarię
Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi,
złożone z:
a)bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje kwotę 22.962.013,66 zł (dwadzieścia dwa
miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzynaście 66/100);
b)rachunku zysków i strat za okres 01.01.2000-31.12.2000 r.,
wykazującego stratę 5.800.224,93 zł (pięć milionów osiemset
tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 93/100);
c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w ciągu roku
obrotowego 2000 na sumę 5.392.640,47 zł (pięć milionów trzysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści 47/100);
d)informacji dodatkowej.
Uchwała Nr 2/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za 2000r.
Uchwała Nr 3/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4MEDIA S.A. zatwierdza sprawozdanie
Rady Nadzorczej Spółki za 2000r.
Uchwała Nr 4/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Wojciechowi
Krefftowi - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej 4 MEDIA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej funkcji
w 2000 roku.
Uchwała Nr 5/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Dariuszowi
Kaszubskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej 4 MEDIA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej funkcji
w 2000 roku.
Uchwała Nr 6/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Jerzemu
Stępniowi - Prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej a następnie
członkowi Zarządu Chemiskór S.A. absolutorium z wykonania
obowiązków za okres pełnienia tej funkcji w 2000 roku.
Uchwała Nr 7/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu
Grzegorzowi Cieniewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Chemiskór S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
pełnienia tej funkcji w 2000 roku.
Uchwała Nr 8/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Jackowi
Merkelowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 4
MEDIA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia
tej funkcji w 2000 roku.
Uchwała Nr 9/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Maciejowi
Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 4MEDIA
S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej
funkcji w 2000 roku.
Uchwała Nr 10/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Janowi Majewskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 4 MEDIA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej funkcji
w 2000 roku.
Uchwała Nr 11/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Pani Mirosławie
Szakun - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 4 MEDIA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej funkcji
w 2000 roku.
Uchwała Nr 12/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. udziela Panu Nathanaël
Sokol - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej 4 MEDIA S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia tej funkcji
w 2000 roku.
Uchwała Nr 13/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. postanawia pokryć stratę
w kwocie 5.800.224,93 zł (pięć milionów osiemset tysięcy dwieście
dwadzieścia cztery 93/100) z zysków przyszłych okresów.
Uchwała Nr 14/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. postanawia zmienić
Uchwałę Nr 3 NWZA z dnia 2 stycznia 2001r. o emisji akcji serii
H, która otrzymuje nowe brzmienie:
Na podstawie art.431ż1 i ż2 pkt.3), art.432 i art.433ż2 Kodeksu
spółek handlowych i ż13 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie
postanawia:
ż1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 18.000.000
(osiemnaście milionów) złotych w drodze emisji 18.000.000
(osiemnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, kierowanych do
inwestorów kwalifikowanych przez Zarząd Spółki. ż2. Cena emisyjna
akcji serii H wynosi 1,80 (jeden 80/100) złotych każda.
ż3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
- wprowadzenia w ramach emisji akcji serii H podziału na transze,
- określenia ilości akcji w poszczególnych transzach, minimalnego
pakietu akcji, na który może opiewać zapis w poszczególnych
transzach oraz zasad przesuwania akcji pomiędzy transzami,
- określenia warunków wpłat na akcje serii H,
- jeśli Zarząd Spółki uzna to za uzasadnione, do określenia
maksymalnego limitu akcji dla poszczególnych grup uprawnionych w
ramach poszczególnych transz,
- określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii
H, zasad przydziału akcji, dokonania przydziału akcji, oraz innych
szczegółowych warunków, które nie zostały uregulowane niniejszą
uchwałą,
- zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową
akcji serii H w przypadku, gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu
z tych umów za zasadne,
- podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji
serii H do obrotu publicznego do dokonania niezbędnych czynności
związanych z rejestracją tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich na Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A.
ż4. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od
wypłat zysku jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok 2001
tj. od dnia 1 stycznia 2001 r.
ż5. Emisja akcji serii H zostanie skierowana do inwestorów
kwalifikowanych przez Zarząd Spółki a akcje niniejszej emisji będą
objęte i w pełni opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału akcyjnego Spółki.
ż6.1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii H w stosunku do
wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Akcjonariusze Spółki stwierdzają, że wyłączenie prawa poboru
jest całkowicie uzasadnione, ponieważ leży w interesie Spółki.
Uzasadnienie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje, że w interesie Spółki i jej
akcjonariuszy leży wyłączenie wszystkich dotychczasowych
akcjonariuszy z prawa poboru akcji serii H. Emisja akcji serii H
umożliwia Spółce uzyskanie środków pozwalających na
przeprowadzenie czynności zmierzających do kapitałowego i
rynkowego wzmocnienia pozycji Spółki. Pozwoli to na szybsze
zebranie kapitału zakładowego niż przy zastosowaniu procedury
związanej z realizacją prawa poboru. Szybkie uzyskanie środków
finansowych umożliwi wdrożenie polityki inwestycyjnej Spółki,
której celem jest stworzenie silnej grupy kapitałowej. W interesie
Spółki i akcjonariuszy leży także powiększenie akcjonariatu i
zapewnienie przez to właściwej płynności akcji w obrocie
giełdowym. Wyłączenie prawa poboru dokonywane zatem jest w
interesie Spółki, przy czym nie pozbawia ono dotychczasowych
akcjonariuszy prawa nabycia akcji. Cenę emisyjną akcji ustalono na
podstawie ostatnich notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Uchwała Nr 15/II/2001 ZWZA 4 MEDIA S.A. z dnia 18 czerwca 2001r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4 MEDIA S.A. postanawia zmienić ż7
statutu w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
ż7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.000.000 (słownie:
dwadzieścia dwa miliony) złotych i dzieli się na 145.600 (sto
czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A,
504.400 (pięćset cztery tysiące czterysta) akcji na okaziciela
serii A, 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D,
7.000.000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E, 4.350.000
(cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela
serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, oraz
7.000.000 ( siedem milionów) akcji na okaziciela serii G o
wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
