PZMBOL (PZMBOL): Uchwały podjęte na WZA - raport 9

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie "PZZ" w Bolesławcu Spółka Akcyjna , zgodnie z § 32 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązków informacyjnych i publikacyjnych emitentów papierów wartościowych wprowadzonych wyłącznie do wtórnego obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym , a także terminów ich przekazywania ( Dz. U. Nr 163 poz. 1161 ) niniejszym informuje , iż na WZA w dniu 25 kwietnia 2001 r. powzięto uchwały jak niżej :

1. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2000 r. ,

2. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2000 r. ,

3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

4. Uchwala nr 4 w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

5. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

6. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia członkom zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. ,

7. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

8. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

9. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

10. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

11. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

12. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia członkom rady nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. ,

Treść wyżej wymienionych uchwał jest zgodna z projektami tych uchwał przekazanymi w raporcie bieżącym nr 07/2001 z dnia 17.04.2001 r.

Uchwała zgodnie z projektem o nr 13 nie uzyskała wymaganej większości głosów .

W dalszej kolejności WZA powzięło uchwały o nr nr 13 - 19 których treść jest zgodna z projektem uchwały ( przekazanej bez nr ale jako 14 projekt ) wybierając kolejno na 3-letnie kadencje do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby :

1. Pan Hubert Zacharski ,

2. Pan Jacek Tucharz ,

3. Pani Halina Zdunek ,

4. Pan Jerzy Rejmer ,

5. Pan Paweł Kołakowski ,

6. Pan Zbigniew Powierża ,

7. Pan Marcin Juzoń

Informacje zgodnie z § 24 RRM CeTO zostaną przekazane w kolejnym raporcie bieżącym .

Z poważaniem

Zarząd

PZM "PZZ" Bolesławiec S.A.