HYDROTOR (HDR): Uchwały podjęte na WZA - raport 20
Zarząd PHS "Hydrotor" S.A. przekazuje uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2001 r.
Uchwała Nr 1/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej"HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. Uchwala:
Zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "HYDROTOR" S.A. za 2000 r. składające się ze skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. za 2000 r.
Uchwała Nr 2/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej S.A. W Tucholi uchwala następujące zmiany do Statutu Spółki:
1. Dotychczasową treść § 3 ust. 4 statutu w brzmieniu: "Zamiana akcji imiennych na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej" - wykreśla się. W miejsce wykreślenia uchwala się nową treść § 3 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zbycie akcji imiennych i zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje każdorazowo za jednoczesną zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę oraz cenę nie niższą niż oferowaną przez wskazanego nabywcę oraz termin zapłaty w dniu zawarcia umowy, który nie może być dłuższy jak 60 dni od daty zgłoszenia zamiaru przeniesienia akcji."
2. Dotychczasową treść § 5 Statutu w brzmieniu: "1. Akcje w ilości określonej przez Radę Nadzorczą mogą być umarzane z czystego zysku. Umorzenia dokonuje się po cenie rynkowej. 2. W zamian umorzonych akcji Spółka może wydawać akcje użytkowe" wykreśla się. W miejsce wykreślenia uchwala się nową treść § 5 Statutu w brzmieniu "1. Akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. 2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umorzenie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia".
3. W § 6 pkt. a w brzmieniu "akcyjny" wykreśla się. W miejsce wykreślenia § 6 pkt. a otrzymuje nowe brzmienie: "zakładowy".
4. W § 10 wykreśla się pierwsze zdanie o treści: "Władzami Spółki są:" i zastępuje się je zdaniem "Organami Spółki są:".
5. W § 11 wykreśla się jego dotychczasową treść w brzmieniu: "1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd. 2. Zwyczajne Zgromadzenia zwołuje Zarząd najpóźniej do dnia 31 maja każdego roku. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd w razie potrzeby, względnie na każde żądanie Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 10 % /dziesięć procent/ kapitału akcyjnego w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia żądania. 4. We wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady." § 11 otrzymuje nową treść w brzmieniu: "Walne Zgromadzenia odbywają się na terenie miasta Tuchola"
6.Wykreśla się dotychczasową treść § 12 Statutu w brzmieniu: "Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał co do zmiany Statutu Spółki, podniesienia lub obniżenia kapitału akcyjnego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki, które wymaga ľ /trzech czwartych/ głosów oddanych".
7.W pierwszym zdaniu § 13 Statutu wykreśla się słowa "Kodeksu Handlowego" i zastępuje się je słowami "Kodeksu Spółek Handlowych"
8.W § 17 pkt. b/ po pierwszym zdaniu, dopisuje się po słowie "uchwały" słowo "względną". W pozostałej części pkt. b/ pozostaje bez zmiany
9.W § 18 wykreśla się ust. 1 w brzmieniu: "Do zadań Rady Nadzorczej należy stały ogólny nadzór nad działalnością Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu Handlowego". W miejsce wykreślenia § 18 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności".
W § 18 wykreśla się ust 2 pkt. a o treści: "zezwolenie na nabycie, obciążenie, sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, z wyjątkiem art. 388 pkt. 4 Kodeksu Handlowego". Do § 18 ust. 2 dodaje się pkt. h o następującej treści: "wybór i powołanie biegłego rewidenta.
10. W § 19 dopisuje się ust. 7 o następującej treści: "Prezes Spółki kieruje pracami Zarządu Spółki, a w przypadku równości głosów głos Prezesa jest decydujący. Uchwały zapadają względną większością głosów".
11. Wykreśla się § 20 Statutu w brzmieniu: "Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki lub uzupełniających ich skład osobowy oraz nad wnioskiem o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie chociażby jednej z uprawnionych osób do głosowania" oraz Rozdział V
12. W § 21 wykreśla się ust 3 o treści" Bilans roczny oraz rachunek zysków i strat, a także sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrachunkowego, a rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie do 31 maja każdego roku".
W § 21 wykreśla się ust 4 o treści: "Sprawozdanie roczne Zarządu powinno być wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej udostępnione wszystkim akcjonariuszom w siedzibie Spółki najpóźniej na 14 /czternaście/ dni przed terminem Walnego Zgromadzenia".
W § 21 wykreśla się ust 5 o treści: "W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku "Kodeks Handlowy" i inne przepisy prawa".
W § 21 wykreśla się ust 6 o treści: "Wypisy tego aktu należy wydać stawiającym i Spółce w dowolnej ilości."
Nowa treść § 21 ust. 5 "W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się ustawę Kodeks Spółek Handlowych."
Uchwała Nr 3/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "Hydrotor" S.A. uchwala miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej w wysokości 60 % najniższego wynagrodzenia.
Uchwała Nr 4/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki..
Uchwała Nr 5/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej"HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd do nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Na Ostatnim Groszu 112 dla której utworzona jest w księga wieczysta Nr KW 96404, działka nr 10/2AM-19 o powierzchni 2,0034 ha.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do ustalenia ceny nabycia nieruchomości.
Uchwała Nr 6/VIII/2001
Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi z dnia 31.08.2001 r.
Zgromadzenie Akcjonariuszy PHS "HYDROTOR" S.A. W Tucholi upoważnia Radę Nadzorczą Spółki i Zarząd do zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność PHS "Hydrotor" S.A. w Tucholi położonej w Tucholi przy ul. Transportowej 5, dla której utworzona jest w Sądzie Rejonowym w Tucholi księga wieczysta KW 18.461 oraz 18.743 o łącznej powierzchni zabudowy 4.825 m. kw. oraz powierzchnią działek 14.267 m. kw.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd i Radę Nadzorczą do ustalenia ceny zbycia nieruchomości.