FAM (FAM): Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19 marca 2008r. - raport 29
Raport bieżący nr 29/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2008r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Powołuje się Karola Kucha na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie dopuszczenia do udziału w obradach Akcjonariusza Jarosława Gawina.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dopuszczenie do udziału w obradach Zgromadzenia Akcjonariusza Jarosława Gawina.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Powołuje się do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1.Justyna Strysik-Lewandowska
2.Iwona Staszko
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie
z dnia 19 marca 2008 roku
w sprawie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna na podstawie wniosku akcjonariusza Mirosława Kalickiego, który zażądał zwołania dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, postanawia nie rozpatrywać punktu 6 porządku obrad ogłoszonego w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 40/2008 z dnia 26.02.2008r. pod poz. 2461 to jest punktu: "Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia w całości praw poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, tekstu jednolitego Statutu, dematerializacji nowych akcji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym", w związku z czym przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
