HOWELL (HWL): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 65
I.
W dniu 01 października 2001 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej pod firmą HOWELL z siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy wszystkie uchwały podjęte w dniu 01 października 2001 roku przez NWZA w ich pełnym brzmieniu :
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok grupy kapitałowej Howell S.A. składającego się :
a) ze skonsolidowanego bilansu,
b) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
c) ze skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych,
d) ze skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell S.A. w 2000 roku oraz informacji dodatkowej,
e) z opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej Howell S.A. przez biegłych rewidentów.
6. Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok grupy kapitałowej Howell S.A. składającego się z :
a) ze skonsolidowanego bilansu,
b) ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
c) ze skonsolidowanego rachunku przepływów środków pieniężnych,
d) ze skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Howell S.A. w 2000 roku oraz informacji dodatkowej,
e) z opinii wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej Howell S.A. przez biegłych rewidentów.
7. Zatwierdzenie programu emisji bonów dłużnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok grupy kapitałowej Howell S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez BDO Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 rok, w tym :
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2000 roku w kwocie 295.792.688,73 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
b) rachunek zysków i strat za rok 2000, wykazujący zysk netto w kwocie 4.954.979,29 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),
c) rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący na dzień 31 grudnia 2000 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 369.036,47 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć złotych czterdzieści siedem groszy),
d) komentarz Zarządu z działalności grupy kapitałowej HOWELL S.A. za 2000 rok oraz informacji dodatkowej do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego,
e) opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania rocznego grupy kapitałowej HOWELL S.A. przez biegłych rewidentów.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą HOWELL S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie emisji bonów dłużnych.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza emisję papierów wartościowych w postaci bonów dłużnych na okaziciela o wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) każdy. Łączna wartość emitowanych bonów dłużnych wynosi 9.700.000,00 zł (dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych). Podstawą emisji jest uchwała nr 4 Zarządu Spółki z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie emisji bonów dłużnych.
Czynności związane z organizacją emisji bonów wykonane będą przez Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu w oparciu o umowę z dnia 30 sierpnia 2001 roku o organizację i obsługę emisji papierów dłużnych.
W głosowaniu jawnym uchwałę podjęto jednogłośnie.
Na tym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zamknięto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
II.
Na podstawie art. 148 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Spółka w ciągu 14 dni od dnia odbycia WZA obowiązana jest do podania wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.
W dniu 01 października 2001 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej "HOWELL" z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał akcyjny był reprezentowany w 49,76% co stanowi 5.577.200 głosów.
Poniżej przedstawiamy podmioty biorące udział w NWZA w dniu 01-10-2001 r. posiadające co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu:
ANDRZEJ KOWALSKI
66,28% akcji na tym ZWZA (2.250.000 akcji) co stanowi 63,35% głosów na tym ZWZA (3.533.200 głosów).
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 29-06-2001 roku Pan Andrzej Kowalski posiadał 34,48% w kapitale akcyjnym Spółki (2.352.576 akcji), co stanowi 39,43% głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki (3.635.776 głosów).
ASOBO B.V.
33,72% akcji na tym ZWZA (1.144.800 akcji) co stanowi 36,65% głosów na tym ZWZA (2.044.000 głosów).
Według najlepszej wiedzy posiadanej przez Spółkę na dzień 29-06-2001 roku ASOBO B.V. posiadała 18,25% w kapitale akcyjnym Spółki (1.244.800 akcji), co stanowi 23,25% głosów wynikających z posiadanych akcji w kapitale akcyjnym Spółki (2.144.000 głosów).
