RELPOL (RLP): Uchwały podjęte przez WZA - raport 22
Zarząd Relpol S.A. w Żarach podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Relpol, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2001 r.
UCHWAŁA Nr 1/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2000 do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 2/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2000 do 31.12.2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 3/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się bilans Spółki za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000 r. zamykający się kwotą 115.314.891,33 zł.
2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000 r. zamykający się zyskiem netto 9.714.640,67 zł.
3. Zatwierdza się sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000 r. na sumę 6.047.453,48 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 4/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2000 r.
Na podstawie art.395 §5 w związku z art.63 ust.3 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121 poz. 591 z 1994 r.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2000 r. obejmujące:
a) skonsolidowany bilans za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.228.634,02 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r., który wykazuje stratę netto -3.574.571,16 zł
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000 r. na sumę 174.627,76 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 5/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Prucnalowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 6/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Róży Jurkowskiej- Maślak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 7/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 8/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 9/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Ewie Jarnickiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 10/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Edwardowi Kowalewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 11/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arturowi Tomaszewskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 12/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Biernatowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 13/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Piotrowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 14/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Januszowi Lazarowiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 15/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Arkadiuszowi Artemjewowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 16/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Michałowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2000 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 17/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: podziału zysku za 2000 r. oraz nie podzielonego zysku z lat ubiegłych
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zysk za 2000 r. w kwocie 9.714.640,67 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
2. Nie podzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 100 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 18/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Na podstawie art.393 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ciepłownia "Relpol- Poręba" w Porębie, województwo Śląskie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 19/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zmian w statucie Spółki
Na podstawie art.430 § 1 i w związku z art.623 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
W statucie "Relpol" S.A. w Żarach wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 statutu otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej- PKD 31.20 A,
2. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej- PKD 31.20 B,
3. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych- PKD 25.21,
4. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych- PKD 25.22,
5. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych- PKD 25.24,
6. Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 26.82,
7. Produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 36.63
8. Produkcja ciepła- PKD 40.30 A
9. Dystrybucja ciepła- PKD 40.30 B,
10. Prace badawczo- rozwojowe w zakresie nauk technicznych- PKD 73.10 G,
11. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo- telewizyjnych- PKD 51.43,
12. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i transportu wodnego- PKD 51.65,
13. Sprzedaż hurtowa pozostała wyspecjalizowana- PKD 51.70 A,
14. Wynajem nieruchomości na własny rachunek- PKD 70.20,
15. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego- PKD 72.10,
16. Działalność w zakresie oprogramowania- PKD 72.20,
17. Przetwarzanie danych- PKD 72.30
18. Działalność związana z bazami danych- PKD 72.40,
19. Pozostała działalność związana z informatyką- PKD 72.60,
20. Reklama- PKD 74.40,
21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania- PKD 74.14,
22. Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 65.22,
23. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 65.23,
24. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi- PKD 60.24 B,
25. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 74.84 B,
2) w §§ 8, 9, 10, 12, 12a, 13, 14, 25 ust.1 termin "kapitał akcyjny" zastępuje się terminem "kapitał zakładowy" w odpowiedniej formie,
3) w §§ 6,18, 21, 25 ust.1, 31, 32 określenie "Kodeks Handlowy" zastępuje się określeniem "Kodeks Spółek Handlowych",
4) w § 10 ust.3, 4, 5, 7, 8 oraz w ust.1 część zdania o treści: "imienne uprzywilejowane oraz" skreśla się, a ust.6 i 9 zmieniają numerację na 3 i 4,
5) § 10 a skreśla się,
6) § 11 otrzymuje brzmienie:
"1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji."
7) w § 12 a w ust.1 dodaje się ppkt.c) o brzmieniu: "Spółka nabędzie akcje własne celem umorzenia.",
8) w § 12a ust.3 skreśla się,
9) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 i 3 o brzmieniu:
"2. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonej w Kodeksie Spółek Handlowych."
10) w § 21 statutu zdanie; "udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków" zastępuje się zdaniem: "udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków",
11) w § 17 ust.2, § 29 ust.1, 2 wyrażenie "rok obrachunkowy" zastępuje się wyrażeniem "rok obrotowy",
12) w §§ 22, 24 ust.2 określenie "Prezes" zastępuje się określeniem "Przewodniczący", określenie "jego zastępca" określeniem "Wiceprzewodniczący" w odpowiedniej formie,
13) w § 24 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powoływani na okres jednego roku."
14) w § 25 dotychczasowy ust.5 skreśla się i po ust.4 dodaje się ust.5-10 o brzmieniu:
"5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 8.
7. Dopuszcza się udział członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały Rady na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści jej projektu.
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.8 i 9 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
10. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
15) w § 26 wprowadza się następujące zmiany:
- 2. Zarząd Spółki liczy od 3 do 5 członków, składa się z Prezesa i Wiceprezesów. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat."
16) § 27 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy."
17) w § 29 wyrażenie "czternaście" zastępuje się wyrażeniem "piętnaście".
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 3
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 20/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy "Relpol" S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.2, § 2 ust.2, § 11 ust.1 i § 18 termin "Kodeks Handlowy" zastępuje się terminem "Kodeks Spółek Handlowych" w odpowiedniej formie,
2) w § 3 wyrażenie "roku obrachunkowego" zastępuje się wyrażeniem "roku obrotowego",
3) w § 9 słowo "Prezes" zastępuje się słowem "Przewodniczący",
4) w § 2 ust.1 zdanie po myślniku: "udzielanie władzom Spółki pokwitowania w wykonania przez nie obowiązków" zastępuje się zdaniem "udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków",
5) w § 7 ust.1 skreśla się, a ust.2 i 3 otrzymują numery ust.1 i 2,
6) w § 3 ust.1 i § 6 ust.1 i 2 termin "kapitał akcyjny" zastępuje się terminem "kapitał zakładowy",
7) w § 13 ust.1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
"1. Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały.
2. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 21/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 25 ust.5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust.2 i 3 oraz w §§ 7 i 9 Regulaminu Rady Nadzorczej określenie "Prezes" zastępuje się określeniem "Przewodniczący" w odpowiedniej formie,
2) w § 3 ust.1 i 2 określenia "zastępca" i "zastępca Prezesa" zastępuje się określeniem "Wiceprzewodniczący" w odpowiedniej formie,
3) w § 3 ust. 5 i 6 otrzymują następujące brzmienie:
5. "Posiedzenia Rady uważa się za ważne przy zaproszeniu wszystkich jej członków i obecności co najmniej połowy członków."
6. "Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.
4) § 4 ust.2 skreśla się,
5) w § 15 termin "Kodeksu Handlowego" zastępuje się terminem "Kodeksu Spółek Handlowych ".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 22/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Spółki
Na podstawie § 27 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
W Regulaminie Zarządu Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust.1 zd.1 otrzymuje brzmienie: "Zarząd Spółki składa się z 3 do 5 członków i działa w osobach Prezesa i Wiceprezesów.",
2) w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie: "Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów."
3) w § 6a dodaje się ppkt i) o brzmieniu: "przyjęcie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu.",
4) w § 6 pkt.c) i § 7 ust.1 wyrażenie "rok obrachunkowy" zastępuje się wyrażeniem "rok obrotowy" w odpowiedniej formie,
5) w §§ 8 i 11 termin "Kodeksu Handlowego" zastępuje się terminem "Kodeksu Spółek Handlowych",
6) w § 7 ust.1 ppkt a) otrzymuje brzmienie: "bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego", ust.2 wraz z załącznikiem skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 23/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki.
Na podstawie § 26 Statutu Spółki, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się co następuje:
§ 1
Wybiera się Prezesa Zarządu Spółki w osobie Mariusza Wróbla.
§ 2
Mandat nowo wybranego Prezesa Zarządu rozpoczyna się od dnia wyboru tj. 12.06.2001 r. i upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok urzędowania Zarządu Spółki wybranego Uchwałą Nr 9/99 WZA Relpol S.A. W Żarach z dnia 12.06.1999 r.
Do dnia odbycia WZA Spółki Relpol podsumowującego rok obrotowy 2001, Zarząd Spółki pracuje w trzyosobowym składzie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 24/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się członka Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Prucnala.
§ 2
Mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem wyboru tj. 12.06.2001 r., a kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podsumowującego ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej wybranej uchwałą Nr 4/ 99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.10.1999 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
UCHWAŁA Nr 25/2001
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
z dnia 12.06.2001 r.
w sprawie: powołanie członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 21 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się członka Rady Nadzorczej w osobie Macieja Mizerki.
§ 2
Mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem wyboru tj. 12.06.2001 r., a kończy z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podsumowującego ostatni rok urzędowania Rady Nadzorczej wybranej uchwałą Nr 4/ 99 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.10.1999 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący: Sekretarz:
Nowo powołany Prezes Spółki Mariusz Wróbel przedstawił Strategię i kierunki działania Relpol S.A.
Relpol postanowił skupić się na działalności w dziedzinach w których ma największe doświadczenie i wiedzę. Chcemy poprawić swoją pozycje jednego z trzech największych producentów przekaźników elektromagnetycznych w Europie
Chcemy aby klienci w Polsce i w Europie mówiąc o polskiej elektrotechnice kojarzyli ją z nazwą Relpol.
Zarząd będzie jednocześnie kontynuował działania mające na celu pozyskanie w najbliższym czasie branżowego inwestora strategicznego który będzie zainteresowany dalszym rozwojem Relpol S.A.
Podstawą naszych przyszłych działań będzie sprawnie przeprowadzona transformacja w strukturze i organizacji grupy kapitałowej Relpol S.A. Segmenty działalności w grupie kapitałowej które nie są skorelowane z naszym głównym celem zostaną sprzedane. Środki które uzyskamy przeznaczymy na rozwój firmy. Struktura grupy Relpol S.A będzie klarownym odbiciem jej celów strategicznych.
Będziemy konsekwentnie realizowali strategię produkcji i handlu wyrobów elektrotechniki i automatyki przemysłowej . Zamierzamy zwrócić szczególną uwagę na dynamicznie rozwijające się rynki wschodnie a w szczególność rynek w Rosji i na Ukrainie Dynamika wzrostu na tych rynkach naszych wyrobów wynosi 50%-60% rocznie a sprzedaż już obecnie osiąga 50% sprzedaży na rynku polskim.
Będziemy optymalnie wykorzystywać korzyści wynikające z jednoczesnego prowadzenia działalności produkcyjnej i handlowej w celu dynamicznego tworzenia wartości firmy .
Chcemy systematycznie zwiększać sprzedaż poprzez ekspansje produktową na dotychczasowych i nowych rynkach zbytu oferując naszym klientom zróżnicowana paletę produktów oraz profesjonalne doradztwo techniczne. Miarą naszych sukcesów będzie satysfakcja klientów ze współpracy z Relpol S.A.
Stosując nowoczesne technologie wytwarzania dużej ilości nowatorsko zaprojektowanych produktów i wdrażając najnowsze koncepcje zarządzania będziemy obniżać koszty tak aby nasze wyroby były bezkonkurencyjne w swojej klasie w zakresie jakości, terminów dostaw i ceny na rynku europejskim.
