DZBANK (DZP): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 25

Zarząd Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 11 czerwca 2002 r.:

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Przyjmuje się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Regulamin będzie obowiązywał począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A.

§ 1 Obrady Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. (zwanego dalej WZ) odbywają się w myśl zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Statutu.

§ 2 1. Do udziału w WZ uprawnieni są - stosownie do art. 406 Kodeksu spółek handlowych - właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZ oraz właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku najpóźniej na tydzień przed terminem WZ i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Prawo uczestniczenia w WZ mają również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osoby wskazane w Kodeksie spółek handlowych oraz osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Na wniosek Zarządu w WZ mogą uczestniczyć eksperci prawni i finansowi Banku, biegły rewident oraz pracownicy Banku.

3. Przewodniczący WZ może wyrazić zgodę na obecność innych osób na sali obrad WZ.

§ 3 1 Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ wyłożonej zgodnie z art. 407 k.s.h. w lokalu Zarządu Banku, sporządzona zostanie lista obecności, według następującej procedury:

a) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w WZ; b) sprawdzenie tożsamości akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza na podstawie dowodu osobistego lub paszportu; c) sprawdzenie pełnomocnictwa oraz odpisu z właściwego rejestru lub - w przypadku nieistnienia takiego rejestru - innego dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby i załączenie do listy obecności pełnomocnictw osób reprezentujących akcjonariuszy; d) złożenie przez akcjonariusza lub pełnomocnika/pełnomocników akcjonariusza podpisu/podpisów na liście obecności; e) wydanie akcjonariuszowi albo jednemu pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania.

2. Odwołania dotyczące uprawnień do uczestnictwa w WZ mogą być kierowane do Komisji Skrutacyjnej, zwanej dalej Komisją.

§ 4 1. WZ otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący lub jeden z członków Rady. W razie nieobecności tych osób WZ otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. WZ dokonuje wyboru Przewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.

§ 5 1. Przewodniczący WZ kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego należy m.in. czuwanie nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i procedurą, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję oraz zarządzanie i przeprowadzanie głosowań.

3. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników WZ, a ponadto w celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Przewodniczący może ograniczyć do 5 minut czas wypowiedzi poszczególnych osób biorących udział w dyskusji.

§ 6 WZ dokonuje wyboru trzyosobowej Komisji spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy.

§ 7 1. Do obowiązków Komisji należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie i ogłaszanie wyników.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja powiadamia o tym Przewodniczącego WZ i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.

3. Po stwierdzeniu prawidłowości przebiegu głosowania wszyscy członkowie Komisji podpisują dokument zawierający wyniki głosowania.

§ 8 Wybory Przewodniczącego WZ oraz Komisji odbywają się bezwzględą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym z tym, że WZ może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji

§ 9 1. WZ podejmuje decyzje w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania. 2. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów z zastrzeżeniem ust. 3. System ten zapewnia obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się oddanych przez osoby uczestniczące w WZ. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.

W przypadku awarii systemu komputerowego Przewodniczący WZ zgłasza wniosek o podjęcie przez WZ uchwały co do zmiany komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów na sposób tradycyjny.

3. Z ważnych powodów Zarząd Banku może - przed rozpoczęciem obrad WZ - podjąć decyzję o tradycyjnym sposobie liczenia głosów.

4. Nieważne będą głosy uczestników WZ, którzy na ten sam wniosek lub uchwałę oddali dwukrotnie głos: za i przeciw.

5. Na wniosek Przewodniczącego WZ uchwały dotyczące udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być głosowane en block, jeżeli nikt z obecnych uczestników WZ nie wyrazi sprzeciwu co do takiego sposobu głosowania.

§ 10 Uchwały uważa się za podjęte jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.

§ 11 Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych Przewodniczący WZ ogłasza zamknięcie obrad.

§ 12 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Banku.

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2001 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz jego zatwierdzenia Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 1) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2001, zawierające: a) wstęp, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.703.951 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 8.918 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym, e) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 24.587 tys. zł, f) zestawienie zobowiązań pozabilansowych wykazujące sumę 1.644.529 tys. zł, g) noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 10) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Panu Manfredowi Falkenmeier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się: Panu Manfredowi Falkenmeier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się: Panu Sławomirowi Sikorze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Drożdżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się: Panu Piotrowi Drożdżykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Banku w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej-Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się: Pani Małgorzacie Dobrzyńskiej-Stefaniak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Banku w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków Na podstawie § 8 ust. 1 pkt. 3) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, w głosowaniu tajnym, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej: Panu Friedbertowi Malt Panu Bogusławowi Marcowi Panu Andrzejowi Brachowi Panu Heiko Bruns Panu Willi Ufer Panu Peter Dieckmann Panu Manfredowi Kunert Pani Katherinie von Fraunhofer-Kosinski Panu Karl Heinz von Oppenkowski Panu Manfredowi Falkenmeier Panu Mirosławowi Grelikowi

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty za rok 2001 Na podstawie §8 ust. 1 pkt. 2) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Stratę netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 8.917.938,42 zł. (słownie: osiem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 42/100) pokrywa się w całości z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Na podstawie §8 ust. 2 pkt. 5) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Członkom Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości równowartości w PLN kwoty: 500 USD dla każdego członka Rady Nadzorczej, 650 USD dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 800 USD dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz 200 USD za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Rady Nadzorczej ds. Kredytów i Audytu oraz/lub Komitetu Rady Nadzorczej ds. Kadrowych, przeliczonej według średniego kursu NBP na ostatni dzień kwartału, za który wypłacane jest wynagrodzenie. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach kwartalnych, w terminie dwóch tygodni po zakończeniu kwartału. 2. Traci moc Uchwała Nr 4 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Banku podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 marca 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jest ważna do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2003 r.

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku lub do wprowadzania w Statucie zmian o charakterze redakcyjnym Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku w wersji przyjętej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku, zmienionego na podstawie Uchwały Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie zmiany § 32 ust. 1 Statutu Banku. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do wprowadzenia w tekście jednolitym Statutu Banku zmian o charakterze redakcyjnym poprzez: 1) zastąpienie - w § 5 ust. 1 pkt. 15) Statutu - wyrazów wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego wyrazem skreślony i pozostawienie dotychczasowej numeracji, 2) wykreślenie § 5 ust. 2 pkt. 12) Statutu w brzmieniu: 12) świadczenie innych usług finansowych, z uwagi na niewyrażenie zgody przez Komisję Nadzoru Bankowego na brzmienie powyższych postanowień Statutu Banku, przyjętych Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Banku oraz uwzględnionych w tekście jednolitym Statutu Banku w wersji przyjętej Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Amerykańskiego w Polsce S.A. z dnia 11 czerwca 2002 roku. w sprawie likwidacji funduszu specjalnego - funduszu rozwoju i ryzyka Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 4) Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Likwiduje się fundusz specjalny - fundusz rozwoju i ryzyka utworzony Uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia funduszu specjalnego - funduszu rozwoju i ryzyka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.