01NFI (01N): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 16

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (Fundusz) przedstawia poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20 sierpnia 2002 roku:

Uchwała Nr 1/2002 Uchwała Nr 1/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Funduszu z działalności Funduszu za 2001 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu za 2001 rok.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2001 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2001, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r. wykazujący aktywa netto na kwotę 183.895.538,01 zł, - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zysk netto w wysokości 10.403.197,72 zł, - zestawienie zmian w kapitałach własnych, - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.131.547,52 zł, - zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2001r. - noty objaśniające.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału zysku netto za 2001 rok

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 10.403.197,72 zł, składający się ze zrealizowanego zysku w wysokości 6.244.616,40 zł oraz nie zrealizowanego zysku w wysokości 4.158.581,32 zł a także podzielić zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 6.348.824,89 zł w następujący sposób:

- zrealizowany zysk netto za 2001 rok w wysokości 6.244.616,40 zł zostaje przeniesiony na kapitał zapasowy, - nie zrealizowany zysk netto za 2001 rok w wysokości 4.158.581,32 zł zostanie podzielony w następnych okresach sprawozdawczych, - zrealizowany zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 6.348.824,89 zł zostaje przeniesiony na kapitał zapasowy.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela członkowi jednoosobowego Zarządu Funduszu Panu Łukaszowi Tatarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela wszystkim członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku, tj.:

- Panu Andrzejowi Doroszowi za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.,

- Panu Janowi Jeżakowi za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., - Panu Cezaremu Droszczowi za okres od 1.01.2001r. do 16.10.2001r., - Panu Andrzejowi Świderskiemu za okres od 1.01.2001r. do 16.10.2001r., - Pani Ewie Bryx-Sołtysik za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., - Panu Markowi Mackiewiczowi za okres od 1.01.2001r. do 16.10.2001r., - Panu Andrzejowi Liboldowi za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. - Panu Igorowi Magierze za okres od 16.10.2001r. do 31.12.2001r. - Panu Zbigniewowi Stabiszewskiemu za okres od 16.10.2001r. do 31.12.2001r. - Panu Henrykowi Okrzei za okres do 16.10.2001r. do 31.12.2001r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się Art. 5.1 Statutu, a pozostałą treść Art. 5.2 Statutu oznacza się jako Artykuł 5.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 7/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7 Przedmiotem działalności Funduszu jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: 1. nabywaniu i zbywaniu udziałów lub akcji spółek oraz wykonywaniu uzyskanych praw (PKD 65.23.2), 2. nabywaniu innych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz inne podmioty (PKD 65.23.2), 3. rozporządzaniu nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi (PKD 65.23.2), 4. udzielaniu pożyczek oraz zaciąganiu pożyczek i kredytów dla realizacji celów określonych powyżej oraz innych celów statutowych Funduszu (PKD 65.23.2).

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 8/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się wstęp do Art. 8 Statutu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 9/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się Art. 8.1 Statutu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 10/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się Art.8.5 Statutu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 11/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się Art. 8.7 Statutu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 12/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Art. 8.8 Statutu otrzymuje brzmienie:

8.8 Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 13/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Art. 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

Artykuł 12 12.1 Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz. 12.2 Decyzję o nabyciu przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Funduszu. 12.3 Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 363 § 5 kodeksu spółek handlowych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 14/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Art. 21.1 Statutu i Art. 21.2 Statutu otrzymują brzmienie:

21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 3 razy w roku. 21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 15/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Art. 22.1 Statutu i Art. 22.2 Statutu otrzymują brzmienie:

22.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o posiedzeniu, listami poleconymi lub kurierskimi wysłanymi co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 22.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 16/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

Skreśla się Dział VII Statutu -Postanowienia Końcowe oraz Art. 37 Statutu.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 17/2002 z dnia 20 sierpnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Funduszu

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.2 Statutu Funduszu uchwala następujące zmiany w Statucie Funduszu:

1. Art. 8.10 Statutu otrzymuje brzmienie:

8.10 Ograniczenia określone w art. 8.8 oraz 8.9 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

2. Skreśla się Art. 13 Statutu.

3. Art. 17.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

17.1 Z zastrzeżeniem postanowienia art.17.4 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

4. Skreśla się Art. 17.2 Statutu.

5. Art. 19.2 Statutu otrzymuje brzmienie:

19.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

6. Art. 20.1 Statutu i Art. 20.2 Statutu otrzymują brzmienie:

20.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego, oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. 20.2 Z zastrzeżeniem art. 21.2 Statutu Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie z upoważnienia Przewodniczącego zwołuje i przewodniczy mu Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

7. Art. 22.4 Statutu i Art. 22.5 Statutu otrzymują brzmienie:

22.4 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 22.5 Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 KSH Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym), jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę w formie pisemnej na taki tryb głosowania.

8. Art. 24.3 pkt. a) Statutu otrzymuje brzmienie:

24.3 pkt a) ocena sprawozdania finansowego Funduszu za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej renomie;

9. Art. 24.3 pkt e) Statutu otrzymuje brzmienie:

24.3 pkt e) z zastrzeżeniem art. 18.1, Statutu Funduszu zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu

10. Art. 27.1 Statutu i Art. 27.2 Statutu otrzymują brzmienie:

27.1 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Zarząd poinformuje członków Rady Nadzorczej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i treści porządku obrad w terminie 14 dni od dnia zwołania. 27.2 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

11. Skreśla się zdanie drugie Art. 36 Statutu.

§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Funduszu do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Funduszu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz podjętymi w dniu dzisiejszym (20.08.2002r.) uchwałami od nr 6/2002 do nr 16/2002.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Nr 18/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym:

Odwołać z Rady Nadzorczej Pana Igora Magierę.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym:

Odwołać z Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Stabiszewskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym:

Powołać do Rady Nadzorczej Panią Monikę Kalinowską.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2002 z dnia 20 sierpnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FUND.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu postanowiło w głosowaniu tajnym:

Powołać do Rady Nadzorczej Pana Konrada Szwedowskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.