ELEKTRIM (ELE): Uchwały WZ Elektrim SA - raport 36

Raport bieżący nr 36/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Elektrim SA informuje, iż w dniu 24 czerwca 2005 r. Walne Zgromadzenie Elektrim SA podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 obejmujące:

a/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.092.041.598,77 złotych;

b/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk w kwocie 247.655.044,35 złotych;

c/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 257.583.708,76 złotych;

d/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 w wysokości 25.162.677,17 złotych;

e/ informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za rok 2004

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2004 obejmujące:

a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.591.970 tysięcy złotych;

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, który wykazuje zysk netto w kwocie 759.481 tysięcy złotych;

c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 821.790 tysięcy złotych;

d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 w wysokości 107.986 tysięcy złotych;

e/ informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2004 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 rok.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2004

Osiągnięty przez Spółkę zysk netto za rok 2004 w kwocie 247.655.044,35 złotych nie zostaje podzielony z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Jakubasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Jakubasa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 6 lutego 2004 roku.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Michel Picot Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Michel Picot absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 6 lutego 2004.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Solorza-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Ewie Bryx-Sołtysik Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Ewy Bryx-Sołtysik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 6 lutego 2004 roku.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Leszkowi Maciusowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Leszka Maciusowicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 6 lutego 2004 roku.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Filochowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Wojciecha Filochowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 6 lutego 2004 roku.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lutego 2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lutego 2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lutego 2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 24 czerwca 2005 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 6 lutego 2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.

Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 7, tym samym nie udzieliło absolutorium z wykonywanych obowiązków panu Piotrowi Rymaszewskiemu.

Data autoryzacji: 24.06.05 17:29

Piotr Nurowski - Prezes Zarządu