POLFKUTNO (PFK): Uchwały WZA - raport 18
Treść uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy "Polfy" Kutno S.A. 9 lipca 2001 roku.
(użyto numeracji stosowanej w projektach uchwał)
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. za 2000 r.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu "Polfa" Kutno S.A. z działalności w 2000 r.
Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok 2000 obejmujące:
I. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 196.238.589,85 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy),
II. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujący zysk netto 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze),
III. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 643.991,17 PLN (słownie: sześćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i siedemnaście groszy),
IV. Informację dodatkową.
Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia utworzyć z zysku fundusz rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2000 akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia dokonać podziału uzyskanego przez Spółkę zysku netto za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. w kwocie 4.030.625,93 PLN (słownie: cztery miliony trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) w sposób następujący:
1. kwotę 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych i zero groszy) przeznaczyć na fundusz rezerwowy przeznaczony na pokrycie wydatków związanych ze skupieniem za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w roku 2000 akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
2. kwotę 3.730.625,93 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na fundusz zapasowy.
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Spółki "Polfa" Kutno S.A. postanawia dokonać podziału zysku netto niepodzielonego za 1999 rok w kwocie 343.722,71 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy) w sposób następujący:
całą kwotę 343.722,71 PLN (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. udziela w głosowaniu tajnym następującym członkom Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1. Magdalena Dudzik,
2. Stanisław Knaflewski,
3. Mariusz Łapiński,
4. Grzegorz Miazga,
5. Jerzy Milewski,
6. Michał Rusiecki,
7. Juliusz Sikora,
8. Ryszard Wojtkowski.
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. w głosowaniu tajnym udziela następującym członkom Zarządu "Polfa" Kutno S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 roku:
1. Jacek Bagiński,
2. Jacek R. Guy,
3. Jan Krysiuk,
4. Krzysztof Pawelczyk,
5. Wiktor Tomusiak.
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołuje w głosowaniu tajnym z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Miazgę.
Uchwała nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. stwierdza stosownie do par. 16 ust. 4 Statutu Spółki, że pracownicy będący jednocześnie Akcjonariuszami Spółki nie skorzystali z prawa powołania swojego przedstawiciela do Rady Nadzorczej i postanawia w głosowaniu tajnym powołać na członków Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A.:
1. Panią Agnieszkę Kowalską,
2. Pana Sławomira Frąckowiaka,
którzy wyrazili zgodę na wybór.
Uchwała nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. dokonuje zmian w statucie Spółki.
Uchwała nr 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. przyjmuje jednolity tekst statutu Spółki. Jest to uchwała warunkowa i będzie obowiązywać w przypadku zarejestrowania zmian do statutu "Polfa" Kutno S.A.
LISTA AKCJONARIUSZY UCZESTNICZĄCYCH W WALNYM ZGROMADZENIU
KUTNOWSKICH ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH "POLFA" S.A. W DNIU 9 LIPCA 2001 R.
Lp 1. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Zbigniew Chrząstek
Ilość akcji 1
Ilość głosów 1
% głosów 0,00004%
Lp 2. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Jacek Pawlik
Ilość akcji 7000
Ilość głosów 7000
% głosów 0,30019%
Lp 3. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Waldemar Tatarata
Ilość akcji 10
Ilość głosów 10
% głosów 0,00043%
Lp 4. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Ministerstwo Skarbu Państwa
Ilość akcji 90152
Ilość głosów 90152
% głosów 3,86609%
Lp 5. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Polish Private Equity Fund I
Ilość akcji 480029
Ilość głosów 480029
% głosów 20,58564%
Lp 6. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Polish Private Equity Fund II,L.P.
Ilość akcji 473764
Ilość głosów 473764
% głosów 20,31697%
Lp 7. Nazwisko i imię lub Nazwa firmy Polish-American Enterprise Fund
Ilość akcji 397720
Ilość głosów 397720
% głosów 17,05589%
SUMA AKCJ I /1 448 676
GŁOSÓW UPRAWNIONYCH /1 448 676
% głosów 62,13%
ŁĄCZNA ILOŚĆ AKCJI "POLFY" KUTNO S.A./2 331 863
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. odwołało Grzegorza Miazgę z funkcji Członka Rady Nadzorczej, w związku Zarząd Spółki podaje z tym następujące informacje:
1) imię i nazwisko - Grzegorz Miazga,
2) pełniona funkcja - Członek Rady Nadzorczej,
3) uzasadnienie rezygnacji - rezygnacja związana z dużym zaangażowaniem w pracę wykonywaną w macierzystej firmie, uniemożliwiającym pełną aktywność w pracach Rady Nadzorczej "Polfy" Kutno S.A.
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Polfa" Kutno S.A. powołało Agnieszkę Kowalską i Sławomira Frąckowiaka na Członków Rady Nadzorczej, w związku Zarząd Spółki podaje z tym następujące informacje:
1) imię i nazwisko - Agnieszka Małgorzata Kowalska, urodzona 30 października 1974 r.
2) pełniona funkcja - Członek Rady Nadzorczej,
3) wykształcenie wyższe B. A. International Studies Bridgewater USA, Master of International Affairs Columbia University New York USA, międzynarodowa bankowość i finanse, ING Bank N. V. Warszawa Senior Officer, Enterprise Investors Sp. z o.o. Warszawa,
4) działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest w stosunku do niej konkurencyjna.
oraz
1) imię i nazwisko - Sławomir Frąckowiak, urodzony 1 stycznia 1962 r.
2) pełniona funkcja - Członek Rady Nadzorczej,
3) wykształcenie wyższe Akademia Górniczo Hutnicza ceramika, MBO National Louis University, praca w Przedsiębiorstwie Budownictwa Wodnego 1982 - 1983, Opoczno S.A. od 1983 stanowiska mistrz, kierownik zakładu, Dyrektor Produkcji, Członek Zarządu, obecnie Prezes Zarządu,
4) działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest w stosunku do niej konkurencyjna.
