PEPEES (PPS): Uchwały WZA - raport 29
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2001r.
UCHWAŁA Nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.2000-31.12.2000 obejmujące:
1. wstęp
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.644.626,93zł ( słownie : sto dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze )
3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2000r-31.12.2000r wykazujący zysk netto w kwocie 6.822.157,06 (słownie sześć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy)
4. zestawienie zmian w kapitale własnym,
5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.750.363,46 zł (słownie jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy ).
6. noty objaśniające
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000 - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 2000r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2000r do 31.12.2000r
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia zysk netto, powstały w okresie od 1 stycznia 2000r do 31 grudnia 2000r wynoszący 6.822.157,06 (słownie sześć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Arturowi Bałdowskiemu - do dnia 25.05.2000r Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Renacie Sucharskiej - Członkowi , a od 25.05.2000r Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - od dnia 25.05.2000r Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁY Nr 8, 9 ,10 o udzieleniu absolutorium następującym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.:
Krzysztofowi Jarmulowi - Członkowi Zarządu od dnia 27.07.2000r
Włodzimierzowi Słowikowskiemu - do 25.05.2000r Członkowi Zarządu
Piotrowi Domaszewskiemu - od 25.05.2000r do 27.07.2000r Członkowi Zarządu
nie uzyskały wymaganej większości głosów i nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie
UCHWAŁA Nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - od 25.05.2000r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mateuszowi Kamińskiemu -od 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu -od 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - od 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 16
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Januszowi Szymańskiemu - od 25.05.2000r do 20.11.2000r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 17
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Piotrowi Domaszewskiemu - od 25.05.2000r do 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 18
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Tomaszowi Adamskiemu - do 25.05.2000r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 19
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Barbarze Bakalarskiej - do 25.05.2000r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 20
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Grzegorzowi Bonifatiukowi - do 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 21
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych absolutorium Januszowi Koczykowi - do 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 22
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej " PEPEES" za okres obrachunkowy 01.01.2000-31.12.2000 obejmujące:
1. wstęp
2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.135.062,64 zł. ( słownie sto trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze), w tym zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 obejmujący okres od 01.01.2000 do 31.12.2000r wykazujący zysk netto w kwocie 6.857.718,91zł. ( słownie sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy ).
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.771.440,97zł ( słownie; jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy )
6. noty objaśniające
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 23
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2000 tj. Komentarz Zarządu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
UCHWAŁA Nr 24
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej " PEPEES" za okres obrachunkowy od 01.01.2000r r do 31.12.2000r
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
UCHWAŁA Nr 25
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podst. Art.430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać następującej zmiany Statutu spółki :
Artykuł 7.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie :
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności :
15.31.Z Przetwórstwo ziemniaków
15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.
15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
15.96.Z Produkcja piwa.
15.97.Z Produkcja słodów.
15.98.Z Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.
28.51.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia . gdzie indziej nie
sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej
40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.
51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
60.24.A Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.
60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
71.21.Z Wynajem pozostałych środków transportu lądowego
71.34.Z Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.
74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
74.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów
90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne
90.00.D Odprowadzanie ścieków
93.05.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wywołają skutek po zarejestrowaniu ich przez Sąd.
UCHWAŁA Nr 26
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - Browaru do utworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "BROWAR ŁOMŻA " z siedzibą w Łomży , ul. Poznańska 121 dokonanego poprzez następujący tryb :
1. złożenia oświadczenia o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "BROWAR ŁOMŻA" z siedzibą w Łomży , objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 grudnia 2000r przez notariusza Barbarę Pełny prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łomży, za Repertorium A nr 5584/2000.
2. wyceny przedmiotu aportu przez biegłych rzeczoznawców Łomżyńskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży na kwotę 48.137.172,39 zł ( czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy )
3. podjęcia przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników spółki wskazanej w pkt.1 w dniu 27 grudnia 2000r uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - zakładu produkcyjnego - browaru ; uchwały objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 grudnia 2000r oraz 01.czerwca 2001 przez notariusza Barbarę Pełny, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łomży, za Repertorium A nr 5960/2000 oraz A nr 2528 / 2001.
4. wniesienia do "BROWAR ŁOMŻA sp. z o.o. z siedzibą w Łomży opisanego w pkt 3 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą wsteczną od dnia dokonania powyższych czynności
UCHWAŁA Nr 27
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży postanawia zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wydzielenie zakładu produkcyjnego - Krochmalni jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki .
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na wniesienie do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - Krochmalni obejmującej w szczególności :produkcję i przetwórstwo skrobi, marketing , sprzedaż i zaopatrzenie oraz dział energetyczny
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi spółki PEPEES S.A. w Łomży , upoważniając i zobowiązując go w szczególności do :
a) dokonania wyceny przedmiotu aportu przez biegłych rzeczoznawców
b) utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c) podjęcia jako zgromadzenie wspólników tej spółki z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych opisanym w pkt 2 aportem,
d) wniesienia do nowej spółki z o.o. opisanego w pkt 2 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 28
1. Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości spółki według poniższego zestawienia:
LP Księga Położenie Nr. działki Powierz. m2 Opis Forma
wieczysta władania
1 11710 Łomża/Siedziba 30910/1 1378 Plac utwardzony
Użytkowanie
wieczyste
2 11710 Łomża/Siedziba 30910/31 5678 Studnia głębinowa Użytkowanie
wieczyste
3 11710 Łomża /Siedziba 30910/33 931 Droga dojazdowa Użytkowanie do działek prac. wieczyste
4 11710 Łomża/Siedziba 30910/43 42439 Studnie głębinowe na Użytkowanie
terenie działek wieczyste
pracowniczych
5 11710 Łomża/Siedziba 30910/41 411 Studnie głębinowe Użytkowanie wieczyste
6 48133 Łomża/Siedziba 30911/2 6122 Teren działek Własność
pracowniczych
7 48133 Łomża/Siedziba 30913 176 Działki po byłym sklepie Własność
8 48133 Łomża/Siedziba 30912/1 126 firmowym PEPEES S.A. Własność
2. Zbycie określonych w pkt 1 części nieruchomości spółki może nastąpić na rzecz spółek wobec których Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. jest spółką dominującą na podstawie art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpłatnie (sprzedaż , aport) lub nieodpłatnie (darowizna)
3. Szczegółowe zasady oraz warunki finansowe zbycia części nieruchomości określonych w pkt 1 każdorazowo wymagają pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
