BICK (BIC): Uchwały WZA - raport 30

Raport ESPI

Środa, 12 czerwca 2002 (17:20)

BICK Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść uchwał powziętych podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanych na 16 maja 2002 r., a podjętych po ogłoszonej przerwie (Raport 24/2002 z dnia 16.05.2002) w dniu 11 czerwca 2002 roku.

U C H W A Ł A Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Reklama

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Uchwała została powzięta w jawnym głosowaniu co stwierdził Przewodniczący.

U C H W A Ł A Nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2001 zawierające: 1) wstęp, 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, zamykający się sumą bilansową 58.788.557,39 zł( słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy) 3) rachunek zysków i strat za 2001 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 15.702.606,00 zł ( słownie: piętnaście milionów siedemset dwa tysiące sześćset sześć złotych ) 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za 2001 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 15.414.053,36 zł ( słownie: piętnaście milionów czterysta czternaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści sześć groszy) 5) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.494.805,53 zł ( słownie : dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) 6) noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 3 ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2001. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Pokryć stratę netto w kwocie 15.702.606 zł ( słownie: piętnaście milionów siedemset dwa tysiące sześćset sześć złotych ) z zysku przyszłych okresów . § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A Nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 50 głosów, przeciw uchwale 1.202.677 głosów, wstrzymujących się 10 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 5 ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugała Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 16.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 60 głosów, przeciw uchwale 1.202.677 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 16.01.2001 roku do 31.12.2001 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Ryszardowi Kasprzykowi .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Ryszardowi Kasprzykowi pełniącemu funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 50 głosów, przeciw uchwale 1.202.677 głosów, wstrzymujących się 10 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Ryszardowi Kasprzykowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2001 roku do 31.12.2001 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r.. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Andrzejowi Dobruckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jerzemu Golce pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Janowi Marczakowi.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Marczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Janowi Marczakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Edwardowi Ciepichałowi.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Edwardowi Ciepichałowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Edwardowi Ciepichałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Karolowi Światełko - Nachtlicht. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Światełko - Nachtlicht absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r. do 22.01.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 0 głosów, wstrzymujących się 65.257 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Karolowi Światełko - Nachtlicht pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 roku do 22.01.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2001r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 1.137.480 głosów, przeciw uchwale 65.257 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 17.05.2001 roku do 31.12.2001 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Stanisławowi Ciołakowi . Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Ciołakowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 roku do 16.01.2001 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 10 głosów, przeciw uchwale 1.202.677 głosów, wstrzymujących się 50 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Stanisławowi Ciołakowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2001 roku do 16.01.2001 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna w Kielcach z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Waldemarowi Wronie. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: § 1. Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Panu Waldemarowi Wronie pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 roku do 16.01.2001 roku § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.202.737, za uchwałą oddanych 10 głosów, przeciw uchwale 1.202.677 głosów, wstrzymujących się 50 głosów. Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Waldemarowi Wronie pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2001 roku do 16.01.2001 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.