KZWM (KZW): Uchwały WZA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2002 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KZWM S.A. obradujące w dniu 20.06.2002r.

Uchwała nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.

Uchwała nr 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.

Uchwała nr 3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza bilans Spółki na dzień 31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 11.579.564,50 PLN wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zamykającym się stratą netto w kwocie: 254.948,46 PLN i rachunkiem przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 25.014,78 PLN oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2001 rok.

Uchwała nr 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna, zatwierdza następujący sposób pokrycia straty za 2001 r. : -Stratę netto w kwocie: 254.948,46 PLN pokrywa się w sposób następujący : z kapitału rezerwowego kwotę - 161.701,37 z kapitału zapasowego kwotę - 93.247,09

Uchwała nr 5 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Antoniemu Wolnemu - Prezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 6 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Pani Teresie Lizoń - Wiceprezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 7 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Pochopieniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 8 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Fryderykowi Walaszkowi - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 9 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Tomiakowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Kościelniakowi - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 11 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Kwaśnemu - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r.

Uchwała nr 12 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Tomaszowi Kosobuckiemu - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 26.06.2001 r. .

Uchwała nr 13 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę w sprawie uszczegółowienia Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2001r. w sposób następujący:

- Zmienia się treść podpunktu -PKD 65.22.Z na następującą:

Pozostałe formy udzielania kredytów , za wyjątkiem czynności ,które zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe mogą być wykonywane wyłącznie przez banki

Uchwała nr 14 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna odwołuje Pana Grzegorza Tomiaka z funkcji członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 15 W związku z rezygnacja z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej, złożoną z dniem 22.04.2002 r. przez Pana Jerzego Kościelniaka oraz odwołaniem Pana Grzegorza Tomiaka z funkcji członka Rady Nadzorczej ,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna powołuje nowych członków Rady Nadzorczej w osobach: - Pana Jana Svetlika - Pana Pavla Hosana

Na podstawie § 49 ust. 1 pkt.5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.