KBDOM (KBD): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 25,24

Zarząd TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Cielmickiej 44 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 24482, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2002r., które odbyło się na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt.1 Statutu Spółki, przy reprezentacji 62,20 % kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o treści :

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

W sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tras Tychy przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.

"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku"

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.

"Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

a/ Bilans na dzień 31grudnia 2001r. zamykający się sumą bilansową w wysokości 57741887,32 zł;

b/ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zysk netto w kwocie 2386854,72 zł;

c/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 48278,52 zł .

d/ informację dodatkową."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rok 2001.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku ."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie podziału zysku netto za rok 2001.

"Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto w kwocie 2386854,72 zł. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zostanie przekazany na kapitał zapasowy."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Prezesowi Zarządu Tadeuszowi Marszalikowi."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Wiceprezesowi Zarządu Matyldzie Birgiel ."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ryszardowi Maksymowi."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stanisławowi Szostkowi."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskiemu."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS-OKNA S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Michalskiemu."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 16 czerwca do 31 grudnia 2001r członkowi Rady Nadzorczej Markowi Piwowarczykowi."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3 Statutu Spółki, powołuje Radę Nadzorczą w składzie:

Jarosław Bauc, Henryk Drob, Ryszard Maksym, Tadeusz Marszalik, Stanisław Szostek.

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRAS TYCHY S.A.

z dnia 24 czerwca 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej TRAS TYCHY S.A., działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §12 pkt 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej TRAS TYCHY S.A. za każde posiedzenie w wysokości:

dla członka Rady Nadzorczej w kwocie 2000 zł., dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 3500 zł., dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 5000 zł."

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.

Zarząd spółki TRAS TYCHY Spółka Akcyjna informuje, że na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 24.06.2002r. w Tychach, byli obecni Akcjonariusze posiadający 1.504.235 akcji Spółki, a co za tym idzie reprezentujący 62,20% kapitału zakładowego. Listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów obecnych na NWZ zamieszczamy w poniższej tabeli.

L.P. NAZWISKO I IMIĘ(NAZWA) LICZBA AKCJI LICZBA PRZYSŁUGUJACYCH GŁOSÓW PROCENTOBECNYCH NA NWZ

1. Tadeusz Marszalik 388.465 388.465 25,80

2. Stanisław Szostek 395.085 395.085 26,20

3. Ryszard Maksym 385.085 385.085 25,60

4. OFE SKARBIEC-EMERYTURA 217.000 217.000 14,40

5. OFE EGO 118.600 118.600 7,80

OGÓŁEM 1.504.235 1.504.235 100