MAZURY (MAZURY): Uchwały ZWZA - raport 25
reść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2001 roku:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie zatwierdza:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę złotych 74.855.083,62 PLN (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt dwa grosze).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku wykazujący:
- zysk brutto w kwocie 1.564.944,77 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote siedemdziesiąt siedem groszy);
- zysk netto w kwocie 1.673.422,77 PLN (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy).
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące spadek środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku o sumę 471.196,13 PLN (czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych trzynaście groszy).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. i § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 200 roku w kwocie 1.673.422,77 PLN (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy.
2. Kapitał zapasowy w kwocie 1.673.422,77 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na pokrycie nie sfinansowanej straty z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu:
1. panu Jerzemu Gąsiewskiemu,
2. panu Zdzisławowi Ryfce,
3. panu Edwardowi Kuczyńskiemu,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej:
1. pani Edycie Jolancie Sochaczewskiej,
2. pani Ewie Mikłaszewicz,
3. panu Zbigniewowi Szpakowi,
4. panu Markowi Czaprackiemu,
5. panu Cezaremu Domagalskiemu,
6. panu Mirosławowi Dackiewiczowi,
7. panu Zbigniewowi Nasiłowskiemu,
8. pani Arletcie Kaniuka,
9. panu Thomasowi Collins, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A.
na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie powołuje na członków Rady Nadzorczej V kadencji:
1. panią Edytę Jolantę Sochaczewską,
2. pana Zbigniewa Szpaka,
3. pana Marka Wręgę,
4. pana Scotta Knutsona,
5. pana Mortena Markusa Jensena.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 29 czerwca 2001 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A.
na podstawie art. 392 § 1 k.s.h. i § 20 ust. 5 Statutu Spółki postanawia:
§ 1
Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie wchodzące w ciężar kosztów Spółki, według następujących zasad:
1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 1.500 (tysiąc pięćset) złotych,
2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 1.000 (tysiąc) złotych,
3. Dla członka Rady Nadzorczej 500 (pięćset) złotych.
§ 2
1. Członek Rady Nadzorczej może określić wysokość swojego wynagrodzenia w kwocie niższej od kwoty określonej w § 1 lub zrezygnować z przysługującego mu wynagrodzenia w całości lub części.
2. Pisemne oświadczenie członka Rady Nadzorczej dotyczące ustaleń wynikających z pkt. 1 winno zostać złożone w siedzibie Spółki wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Spółki z tego tytułu.
§ 3
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej za uczestnictwo w posiedzeniu, począwszy od dnia podjęcia uchwały.
§ 4
Uchyla się uchwałę Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Mięsne "Mazury" w Ełku S.A. z dnia 26 czerwca 2000 roku.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
