PROKOM (PKM): Uchwały ZWZA - raport 29

Zarząd Prokom Software SA przekazuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software SA, w dniu 29-06-2001 roku, oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawomocności WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał, przyjęcia porządku obrad i wyboru Komisji Skrutacyjnej, podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także ocenę wniosków Zarządu co do podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2000.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Prokom Software SA zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2000, zgodnie z którymi suma bilansowa zamknęła się kwotą 992.049.296,26 zł. (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia sześć groszy), zysk netto Spółki wyniósł 117.110.212,11 zł. (sto siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych jedenaście groszy), zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto wyniosło 49.160.968,62 zł. (czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) oraz po zapoznaniu się z informacją dodatkową, a także opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Prokom Software SA za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software SA zawierającego skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000, zgodnie z którymi skonsolidowana suma bilansowa zamknęła się kwotą 969.212 tys. zł. (dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych), skonsolidowany zysk netto grupy wyniósł 57.395 tys. zł. (pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazał zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku na kwotę 43.239 tys. PLN zł. (czterdzieści trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz po zapoznaniu się z informacją dodatkową a także opinią biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software SA za rok obrotowy 2000, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software SA za rok obrotowy 2000.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Prezesa Zarządu spółki Prokom Software S.A., Ryszarda Krauze.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Bogdana Bartkowskiego.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Zenona Bekera, który złożył dnia 10 lipca 2000 roku rezygnację z pełnienia tej funkcji; przyjętą przez Rade Nadzorczą dnia 28 lipca 2000 roku.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Tadeusza Dyrgę.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Jacka Ducha.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Krzysztofa Kardasia.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Piotra Mondalskiego.

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku przez Członka Zarządu spółki Prokom Software SA, Krzysztofa Wilskiego.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustępującemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej drugiej kadencji, spółki Prokom Software SA, w osobie Pani Ireny Krauze, udziela absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustępującemu Członkowi Rady Nadzorczej drugiej kadencji, spółki Prokom Software SA, w osobie Andrzeja Karnabala, udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustępującemu Członkowi Rady Nadzorczej drugiej kadencji, spółki Prokom Software SA, w osobie Andrew Kozlowskiego, udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustępującemu Członkowi Rady Nadzorczej drugiej kadencji, spółki Prokom Software SA, w osobie Andre Spark, udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustępującemu Członkowi Rady Nadzorczej drugiej kadencji, spółki Prokom Software SA, w osobie Leszka Starosty, udziela absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2000 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2000 postanawia przeznaczyć zysk netto uzyskany w roku obrotowym 2000, w wysokości 117.110.212,11 zł. (sto siedemnaście milionów sto dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych jedenaście groszy), w całości na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej trzeciej kadencji spółki Prokom Software SA Panią Beatę Stelmach, która spełnia warunki określone treścią §18 ust. 1 pkt 2 lit. "a" do "e" i Panią Małgorzatę Gralińską. Kadencja powołanych Członków Rady Nadzorczej trwać będzie trzy lata od dnia 29 czerwca 2001 roku do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza ujednolicony tekst Statutu Spółki oraz uchwala jego zmienioną treść, w której uległy zmianie następujące jednostki redakcyjne: §1, tytuł działu III, §6, tytuł działu IV, §8, §9, §13 pkt. 1 i 2, §14 pkt 1, §18 ust. 1 pkt 2, §18 ust. 2, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §29 pkt 1, §30, §31, §32, §34 pkt 2, dostosowaną zgodnie z wymogami art. 623 §1 kodeksu spółek handlowych do postanowień tej ustawy. Treść ujednoliconego i dostosowanego zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych tekstu Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aktu.