ROVESE (RSE): Uchwały ZWZA - raport 15
Zarząd Cersanit S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2001r.
Uchwała nr 1
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Cersanit S.A.za rok obrotowy 2000.
Uchwała nr 2
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2000 r. sumę bilansową w kwocie 218.724.385,71 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 168.273.092,63 zł, zysk brutto w kwocie 49.877.162,40 zł, zysk netto w kwocie 35.061.765,40 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 929.913,56 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 3
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Cersanit S.A. za rok obrotowy 2000 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2000 r. sumę bilansową w kwocie 283.665.294,66 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 149.542.461,04 zł, zysk brutto w kwocie 23.385.019,89 zł, zysk netto w kwocie 16.312.825,89 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie 31.005.213,91 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 4
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2000 Członkom Zarządu Spółki:
1. Mariuszowi Gromkowi,
2. Zbigniewowi Lange,
3. Mieczysławowi Żebrowskiemu.
Uchwała nr 5
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2000 członkom Rady Nadzorczej Spółki:
1. Michałowi Sołowowowi,
2. Arturowi Kłoczko,
3. Wojciechowi Ciesielskiemu,
4. Krzysztofowi Kwapiszowi,
5. Stanisławowi Korszli,
6. Stanisławowi Grudniowi,
7. Romanowi Małkowi.
Uchwała nr 6
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2000 w kwocie 35.061.765,40 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 7
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
a. w § 1.1 Statutu, dotychczasową treść: "Firma Spółki brzmi: "Cersanit-Krasnystaw" Spółka Akcyjna zmienia się na treść następującą: "Firma Spółki brzmi: "Cersanit" Spółka Akcyjna ".
b. w § 4 zwrot: " przepisy Kodeksu Handlowego" zmienia się na: " przepisy Kodeksu Spółek Handlowych"
c. w § 5 dotychczasową treść: "przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych i galanterii porcelanowej;
Działalność handlowa i usługowa w zakresie określonym w pkt 1. zmienia się na treść "1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest (wg PKD):
26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych,
26.30.Z produkcja płytek ceramicznych
26.40 Z Produkcja ceramiki budowlanej
26.26 Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych
51.44 Z sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych,
i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących,
51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
51.70 - Pozostała sprzedaż hurtowa,
52.12 Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach,
52.44 Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
74.15. Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami"
d. w § 6 ust. 1 zwrot " kapitał akcyjny" zmienia się na zwrot " kapitał zakładowy".
e. w § 6 ust 2 zwrot: " ..... z przepisów kodeksu handlowego" zmienia się na zwrot: " ..... z przepisów kodeksu spółek handlowych".
f. w §6 ust 3 zwrot : " ....... w art. 363 kodeksu handlowego" ...... zmienia się na : " ..... w art. 359 kodeksu spółek handlowych" .....
g. w § 7 pkt 1 zwrot ; " ..... w art. 427 kodeksu handlowego" ...... zmianie się na zwrot: " ..... w art. 396 kodeksu spółek handlowych" .......
h. w § 9 zwrot: ".... Władzami Spółki"..... zmienia się na zwrot: " Organami Spółki" ...........................
i. w § 10.ust 2 zwrot: " .... w przepisach kodeksu handlowego" .... zmienia się na zwrot " .... w przepisach kodeksu spółek handlowych" .......
j. w § 10 ust 4 zwrot: "....... przepisy kodeksu handlowego"... zmienia się na zwrot ; " ....... przepisy kodeksu spółek handlowych" .........
k. w §10 ust 5 zwrot: ........ zapadają zwykłą większością głosów" ...... zmienia się na zwrot: "... zapadają bezwzględną większością głosów" ...
l. w §10 dodaje się ust 6 w brzmieniu : Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Uchwała musi zostać powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego".
m. w §11 ust 1 zwrot: " Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. Dwóch członków Rady Nadzorczej lub trzech członków- w przypadku, gdy skład Rady przekroczy 7 osób, wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród kandydatów wskazanych przez reprezentująca pracowników spółkę "Porsanit" Sp. z o.o., dopóki spółka ta pozostaje akcjonariuszem Spółki "Cersanit" S.A. zmienia się na zwrot : "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat."
n. w §11 ust 1 zwrot: "Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki w zakresie określonym przepisami kodeksu handlowego" zmienia się na zwrot: "Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki w zakresie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych"
o. w §11 dodaje się ust 3 w brzmieniu "Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych."oraz ust. 4 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w przypadku równiej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej."
p. w § 12 ust 2 zwrot : " ....... nie udzielenia Zarządowi pokwitowania" zmienia się na zwrot: "nie udzielenia Zarządowi absolutorium".
q. w §12 ust 5 zwrot ; ".... przepisami kodeksu handlowego" .... zmienia się na zwrot: " przepisami kodeksu spółek handlowych".
r. § 12 dodaje się ust 7 w brzmieniu: "Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu."
s. w § 17 dotychczasowy zwrot: " Na potrzeby Spółki Zarząd uprawniony jest zobowiązany zarazem do systematycznego ujednolicania tekstu niniejszego Statutu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do jego zmian" zmienia się na zwrot : "Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do systematycznego ujednolicania tekstu niniejszego Statutu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy co do jego zmian".
Uchwała Nr 8
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z trzech osób.
Uchwała Nr 9
ZWZA Cersanit S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit S.A. po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
1. Wojciecha Ciesielskiego,
2. Stanisława Korszlę,
3. Stanisława Grudnia,
4. Romana Małka.
Prezes Zarządu
Mariusz Gromek