HYDROBUD (HBD): Uchwały ZWZA - raport 14

Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2001 r.

Uchwała nr 1

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i 395 par.2 ksh uchwala zatwierdzić sprawozdanie Zarządu za rok 2000.

Uchwała nr 2

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2000

Działając na podstawie art.395 par 5 ksh uchwala uchwala zatwierdzić

sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.

Uchwała nr 3

w sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego

bilans ,rachunek zysków i strat , sprawozdanie

z przepływu środków pieniężnych.

Działając na podstawie art.393 pkt1 i 395 par.2 ksh uchwala się co następuje:

Zatwierdza się sprawozdania finansowe Spółki za 2000 rok w tym:

1/ bilans sporządzony na dzień 31-12-2000r. ,który zamyka się po stronie

aktywów i pasywów sumą 50.756.545,31 zł ,

2/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 01-01-2000rr do dnia

31-12-2000r. wykazujący zysk netto 3.706.886,07 zł ,

3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia

01-01-2000r. do dnia 31-12-2000r.

Uchwała nr 4

w sprawie :udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania

przez nich obowiązków w 2000r.

Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2000 r.

1/ Panu Józefowi Tomolikowi- Prezesowi Zarządu

za 1 281 292 głosów przeciw 10 996 głosów wstrzymujące: -

2/ Pani Bogumile Góreckiej -Członkowi Zarządu

za 1 275 845 głosów przeciw 18 624 głosów wstrzymujące: 59 171 głosów

3/ Panu Edwardowi Wilkowi - Członkowi Zarządu

za 1 237 569 głosów przeciw 18 799 głosów wstrzymujące: 59 171 głosów

4/ Pani Małgorzacie Bieleckiej

za 993 844 głosów przeciw 304 572 głosów wstrzymujące:60 486 głosów

Uchwała nr 5

w sprawie :udzielenia obecnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r.

(od 20-06-2000r.)

Działając na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.2 pkt3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2000r. (od 20-06-2000r.)

1/ Panu Wacławowi Achlerowi - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 202 664 głosów przeciw144 994 głosów wstrzymujące 11 247 głosów

2/ Panu Wojciechowi Czajko - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 244 715 głosów przeciw 114 190 głosów wstrzymujące: -

3/ Panu Eugeniuszowi Filapkowi - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 309 473 głosów przeciw 18 621 głosów wstrzymujące: -

4/ Panu Edwardowi Kasprzakowi - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 294 224 przeciw 10 996 wstrzymujące: -

5/ Panu Januszowi Sokołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 338 439 głosów przeciw 18 624 głosów wstrzymujące: -

Uchwała nr 6

w sprawie :udzielenia osobom ,które w poprzednim roku obrotowym

do dnia 20-06-2000r. pełniły funkcje Członków Rady

Nadzorczej , absolutorium z wykonywania przez nie

obowiązków.

Działajac na podstawie art.393 pkt1 i art.395 par.3 ksh w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym do dnia 20-06-2000r.

1/Panu Bogdanowi Kotowi - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 024 826 głosów przeciw 87 080 głosów wstrzymujące 222 014 głosów

2/ Panu Januszowi Pałuckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 096 657 głosów przeciw: 261 720 głosów wstrzymujące: 528

3/ Panu Jackowi Wojewódzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 261 744 głosów przeciw: 66 620 głosów wstrzymujące: -

4/ Panu Stanisławowi Przyborowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 249 659 głosów przeciw: 85 241 głosów wstrzymujące: 790

5/ Panu Stanisławowi Poczobutowi - Członkowi Rady Nadzorczej

za 1 089 270 głosów przeciw: 268 845 głosów wstrzymujące: 790

Uchwała nr 7

w sprawie : zbycia nieruchomości

Działając na podstawie art.393 pkt4 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na :

1/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Kobiernicach ,objętej księgą wieczystą KW Nr 24228 ,składającej się z działek o numerach 2322/156 i 2322/158

o łącznej powierzchni 8013 m2;

2/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Sądowej 3 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49983 ,na którą składa się działka nr 1229/68 o powierzchni 546 m2 ,wraz z prawem własności budynku znajdującego się na powyższej nieruchomości ;

3/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul.Żwirki i Wigury 51 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 49517 ,na którą składają się działki o numerach 1865/66 i 1867/107 , o łącznej powierzchni 17069 m2;

4/zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Szczyrku ,objętej księgą wieczystą KW Nr 84796 ,na którą składają się działki o numerach 5853/16 i 5853/18 o łącznej powierzchni 1671 m2 ,wraz z posadowionym na tej nieruchomości budynkiem (DW

"Halka");

5/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jastarni,

objętej księgą wieczysta KW Nr 11133 ,na którą składa się działka o numerze 39

o powierzchni 2127 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;

6/zbycie nieruchomości położonej w Jastarni ,objętej księgą wieczystą KW Nr 20788 ,

na którą składa się działka o numerze 65/14 o powierzchni 676 m2 i działka 65/12

o powierzchni 151 m2;

7/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żabnicy ,objętej księgą wieczysta KW Nr 46786 ,na którą składają się działki o numerach 5565/2

i 5566/2 o łącznej powierzchni 1700 m2 ,wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej nieruchomości;

8/zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul.Witosa 170 ,objętej księgą wieczystą KW Nr 60235 ,na którą składają się działki o numerach :3240/17 ,3240/18 ,3259/37 ,3259/39 i 3259/40 ,o łącznej powierzchni 17154 m2 ,wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości.

Uchwała nr 8

w sprawie : zmiany par.4 Statutu Spółki poprzez oznaczenie przedmiotu

przedsiębiorstwa Spółki według PKD

Działając na podstawie art.430 par.1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić dotychczasową treść par.4 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie :

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej ,zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie ,we współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi ,w zakresie:

-budownictwa -PKD 45 ,

-produkcji drewna i wyrobów z drewna -PKD 20 ,

-produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych -PKD 26 ,

-produkcji metalowych wyrobów gotowych ,z wyjątkiem maszyn i urządzeń -PKD 28 ,

-produkcji mebli ,działalności produkcyjnej ,gdzie indziej niesklasyfikowanej -PKD 36,

-zagospodarowania odpadów -PKD 37 ,

-sprzedaży ,obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli ;sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych -PKD 50 ,

-handlu hurtowego i komisowego ,z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi

i motocyklami -PKD 51 ,

-handlu detalicznego ,z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 52 ,

-hoteli i restauracji -PKD 55 ,

-transportu lądowego ,transportu rurociągowego -PKD 60 ,

-działalności wspomagającej transport ;działalności związanej z turystyką -PKD 63 ,

-obsługi nieruchomości -PKD 70 ,

-wynajmu maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego -PKD 71 ,

-informatyki -PKD 72 ,

-pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej -PKD 74 ,

-rolnictwa ,łowiectwa i leśnictwa -PKD 01

Uchwała nr 9

w sprawie :upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu

zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian

o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale

Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie art.430 par.5 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzania innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała nr 10

w sprawie :podziału zysku za 2000r.

Działając na podstawie art.395 par.2 ksh i 348 par.3 ksh uchwala się co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać podziału zysku netto wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31-12-2000r. w kwocie 3.706.886,07 zł (słownie : trzy miliony siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć zł 07/1oo) ,w następujący sposób :

-na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę -1 323 895,09zł ,

w ten sposób ,że :

-na akcje zwykłe na okaziciela - 1,00 zł za 1 akcję - 1 202 884,00zł

-na akcje założycielskie - 1,23 zł za 1 akcję - 121 011,09 zł

-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 2 382 990,98 zł ,w tym kwotę 296.600,00 zł tytułem odpisu obowiązkowego ,zgodnie z par.10 pkt4 Statutu.

Za dzień dywidendy przyjmuje się 16-07-2001r. ,natomiast za termin wypłaty dywidendy przyjmuje się dzień 02-10-2001r.

Uchwała nr 11

w sprawie : ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia ustalić ,iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu osób

Uchwala nr 12

w sprawie : składu Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania

oddzielnymi grupami

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym i oddzielnymi grupami wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Ireneusza Króla

2. Janusza Pałuckiego

3. Edwarda Kasprzaka

4.Janusza Sokołowskiego

5. Wacława Achlera