ALCHEMIA (ALC): Uchwały ZWZA - raport 12

Garbarni Brzeg S.A. z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Garbarni Brzeg S.A. w Brzegu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które podjęto na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 2 lipca 2002 r.

Uchwała nr 1/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 33 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. składające się z:

a) bilansu na dzień 31.12.2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 32.026.787,54 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwadzieścia sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 54/100 grosze), b) rachunku zysków i strat za okres 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r., który wykazuje stratę netto w wysokości 15.576.831,85 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 85/100 grosze), c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r., które wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 476.909,58 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 58/100 grosze). d) informacji dodatkowej wchodzącej w skład sprawozdania finansowego za 2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki za 2001 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust.1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki za 2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: pokrycia straty netto za 2001 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z art. 28 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Stratę netto za 2001 r. w wysokości 15.576.831,85 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 85/100 grosze) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2001 r. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Pani Karinie Wściubiak członkowi Zarządu Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 23.04.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2001 r. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Markowi Krystoforskiemu członkowi Zarządu Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 06.10.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2001 r. z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. - 31.12.2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Nie udziela się Panu Stanisławowi Bąderskiemu członkowi Zarządu Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 23.04.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Wojciechowi Sobczak członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 10.07.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Kazimierzowi Orcholskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 10.07.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Mirosławowi Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 10.07.2001 r. do 31.12.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Pani Elżbiecie Karkosik członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 11.07.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Włodzimierzowi Jesiołowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 11.07.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12. 2001 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 28 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Udziela się Panu Markowi Rybickiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Garbarnia Brzeg S.A. w Brzegu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres działalności od 01.01.2001 r. do 16.01.2001 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: rozszerzenia przedmiotu przedsiębiorstwa oraz zmiany art. 7 i art. 13 Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 14 ust.1, art. 22 ust. 3 oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmiany art. 7, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: - produkcja skór wyprawionych, - zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, - sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, - wykonywanie robót budowlanych murarskich, - unieszkodliwianie odpadów, - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych, - sprzedaż hurtowa skór, - produkcja obuwia za wyjątkiem sportowego, - produkcja obuwia sportowego, - produkcja odzieży skórzanej, - produkcja ubrań roboczych, - sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych, - działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

- działalność związana z wytwarzaniem wyrobów mięsnych, - działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, - produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich, - wyprawianie i barwienie skór futerkowych produkcja wyrobów futrzarskich, - produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich, - działalność usługowa w zakresie wykańczania mebli, - przesyłanie energii elektrycznej, - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne, - badanie rynku i opinii publicznej, - działalność detektywistyczna i ochroniarska, - sprzątanie i czyszczenie obiektów, - pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, - działalność związana z pakowaniem, - sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych, - sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych, - sprzedaż detaliczna pozostałych towarów na straganach i targowiskach, - naprawa obuwia i wyrobów skórzanych, - magazynowanie i przechowywanie towarów, - wynajem nieruchomości na własny rachunek, - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, - wywóz śmieci i odpadów, - odprowadzanie ścieków, - badania i analizy techniczne.

§ 2 Dokonuje się zmiany art. 13 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się od jednego do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian w statucie do rejestru.

Uchwała nr 14/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Garbarnia Brzeg S.A.

§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Garbarni Brzeg S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania zmian w Statucie do rejestru handlowego.

Uchwała nr 15/2002 z dnia 2 lipca 2002 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560 i obejmujących działkę nr 18/7 o powierzchni 0,2733 ha.

§ 2 W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

§ 3 W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 4 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Orcholskiego.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Mirosława Karkosik.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Klepacza.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19/2002 z dnia 2 lipca 2002 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Garbarni Brzeg Spółki Akcyjnej w Brzegu w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1 Powołuje się na członka Rady Nadzorczej Pana Romana Krzysztofa Karkosik.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.