MNI (MNI): Uchwały ZWZA - raport 22

Zarząd SZEPTEL SA informuje, że ZWZA jakie odbyło się w dniu 28 czerwca 2002 r. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad. W niniejszym komunikacie podajemy w następującej kolejności: 1. Treść uchwał jakie zostały powzięte, 2. Zgłoszone sprzeciwy, 3. Treść uchwał niepowziętych.

I. UCHWAŁY POWZIĘTE Uchwała Nr 1/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Szeptel SA

Na podstawie art. 395 § 2, pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Szeptel SA postanawia: § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Szeptel SA za rok 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szeptel SA za rok 2001 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Szeptel SA, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Szeptel SA, sporządzone na dzień 31.12.2001 r., w skład którego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 175.328.442,67 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa i 67/100 zł), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w wysokości 17.017.065,71 zł. (słownie: siedemnaście milionów siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć i 71/100 zł), 3. sprawozdanie z przepływu środków finansowych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku na sumę 49.189.225,31 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć 31/100 zł.), 4. informacja dodatkowa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: pokrycia straty za rok 2001 Szeptel SA

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto Spółki za rok 2001 w kwocie 17.017.065,71 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemnaście tysięcy sześćdziesiąt pięć i 71/100 zł) pokryć z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu i nadzoru.

Na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1. Upoważnić Zarząd Spółki do podejmowania czynności niezbędnych do zaspokojenia roszczeń Spółki o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w 2001 roku i latach poprzednich przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/B/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Bogdanowi Wyszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Andrzejowi Bogdanowi Wyszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6B/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego - sekretarzowi Rady Nadzorczej (od 01.06.2001) Spółki Witoldowi Wrodarczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zastępcy Przewodniczącego - sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Witoldowi Wrodarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6C/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Grodzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Ryszardowi Grodzkiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6D/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Piechocie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6E/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Włodarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Włodarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6F/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Leśnemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Leśnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: Innych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej Szeptel SA

Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 4 ust. 5 punkt e Statutu Spółki postanawia: § 1. Zobowiązać Zarząd Spółki do każdorazowego uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zawarcie umów lub dokonanie czynności, których przedmiotem jest zbycie, nabycia i objęcie przez Szeptel SA udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego lub udziałów w podmiotach o innej strukturze organizacyjnej. § 2. Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

II. SPRZECIWY

Podczas głosowania uchwały nr 6B/2000 Przewodniczący stwierdził, że liczba oddanych głosów jest mniejsza o 2.000.000 głosy od liczby głosów jakimi dysponują akcjonariusze obecni na Zgromadzeniu. Przedstawiciel BGŻ SA dysponujący 2.000.000 głosami oświadczył, że prawdopodobnie nie zadziałało urządzenie elektroniczne służące do odczytywania głosów. Przewodniczący zarządził powtórne głosowanie. Przedstawiciel LG Petro Bank SA złożył sprzeciw przeciwko powtórzeniu głosowania. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o powtórzenie głosowania uchwały 6B/2000, w wyniku którego wniosek ten przyjęto. Przedstawiciel LG Petro Bank SA oświadczył, że głosował przeciwko przyjęciu wniosku i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

III. UCHWAŁY NIEPOWZIĘTE

Uchwała Nr 5/A/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Michałowi Skolimowskiemu.

Uchwała Nr 5/C/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Jagadeswarze Rao Maddukuri absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Jagadeswarze Rao Maddukuri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Jagadeswarze Rao Maddukuri.

Uchwała Nr 5/D/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki Maciejowi Wężowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Spółki Maciejowi Wężowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Maciejowi Wężowi.

Uchwała Nr 6A/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Robełkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Robełkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Piotrowi Robełkowi.

Uchwała Nr 6G/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Blicharzowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi Blicharzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Tomaszowi Blicharzowi

Uchwała Nr 6H/2002 z dnia 28 czerwca 2002 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Szeptel SA W sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Baranieckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Baranieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Niniejsza uchwała nie została podjęta i Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Jackowi Baranieckiemu.