IMPEXMET (IPX): Uchwały ZWZA - raport 41

Zarząd Impexmetal SA niniejszym informuje, iż:

uchwały podjęte przez ZWZ Spółki w dniu 28.06.2002 r. (RB 38/2002 z 28.06.2002 r.) dotyczące powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej Impexmetal SA IV kadencji, zgodnie z Aktem Notarialnym otrzymanym w dniu dzisiejszym zawierającym Protokoł Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA, mają następujące brzmienie:

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na IV kadencję, spośród osób wybranych przez pracowników Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 14 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30.08.1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się członków Rady Nadzorczej na IV kadencję, spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, w składzie: a) Joanna Chruściak b) Ryszard Urbański c) Barbara Zabrzeska § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 28.06.2002 r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Impexmetal SA IV kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Działając na podstawie art. 385 §§ 3, 5 i 6 k.s.h. uchwala się, co następuje: § 1 Do Rady Nadzorczej Spółki powołuje się z dniem 28.06.2002 r.: 1. Andrzeja Żebrowskiego 2. Mirosława Głogowskiego 3. Bogdana Kokoszka 4. Grzegorza Konieczny 5. Józefa Mikosa 6. Olgierda Warszewskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Wszystkie uchwały ZWZ podjęło w głosowaniu tajnym.