BIELBAW (BLB): Uchwały ZWZA, lista akcjonariuszy, umowa z PICANOL - raport 26,27,28

Zarząd ZPB "BIELBAW" S.A. w Bielawie przekazuje do publicznej

wiadomości treść podjętych jednogłośnie przez Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy "Bielbaw" S.A. w dniu 11 czerwca 2001

roku:

Uchwała numer 1/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB "Bielbaw" S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego

BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 ( 1

Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki,

postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy: Pana WOJCIECHA SOLSKIEGO.

Uchwała numer 2/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego

BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie ż 6 ust. 1

Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Sekretarza

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Pana ZBIGNIEWA GUZY.

Uchwała numer 3/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego

BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 6 ust. 2

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW S.A. postanawia nie dokonać wyboru członków

Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała numer 4/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego

BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie ( 7 ust. 1 i ż 7

ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów

Przemysłu Bawełnianego BIELBAW S.A. postanawia przyjąć porządek

obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w

Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 96 z dnia 18 maja 2001

roku, pozycja 20283:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok.

b) sprawozdania finansowego za 2000 rok.

c) wniosku w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2000 r.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności

za 2000 rok.

8. Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w

sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za

2000 rok.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 rok.

c) pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2000

roku.

e) udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania

obowiązków w 2000 roku.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwała numer 5/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za 2000 rok

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu Bawełnianego

BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 ( 2 pkt 1

Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu przedstawionego

sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW S.A. za 2000 rok, postanawia zatwierdzić

sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW S.A. za 2000 rok w wersji mu przedłożonej.

Uchwała numer 6/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 ( 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu

sprawozdania finansowego Zakładów Przemysłu Bawełnianego BIELBAW

S.A. za rok obrotowy 2000 sporządzonego zgodnie z obowiązującymi

spółki publiczne przepisami prawa, na które składa się:

* bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. zamykający się sumą

bilansową 118.640.401,55 zł (słownie: sto osiemnaście milionów

sześćset czterdzieści tysięcy czterysta jeden złotych pięćdziesiąt

pięć groszy),

* rachunek zysków i strat za okres 1.01 - 31.12.2000 r. wykazujący

stratę netto (-) 3.455.540,86 zł (słownie: trzy miliony czterysta

pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych

osiemdziesiąt sześć groszy),

* sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1.01 -

31.12.2000 r. wykazujące przyrost stanu środków pieniężnych

165.266,55 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście

sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy),

* raport roczny SA-R wraz z notami objaśniającymi i zestawieniem

zmian w kapitale własnym (dla emitentów papierów wartościowych),

* sprawozdanie z działalności Jednostki w roku obrotowym,

postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2000

w wersji mu przedłożonej.

Uchwała numer 7/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2000 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 ( 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1

Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia

straty netto za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000

roku oraz po rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej w sprawie

przyjęcia wniosku Zarządu o pokrycie straty za powyższy okres,

postanawia stratę netto w kwocie 3.455.540,86 zł (słownie: trzy

miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści

złotych osiemdziesiąt sześć groszy) pokryć z kapitału zapasowego

tworzonego zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz art.

32 ust. 1, pkt 1 Statutu Spółki.

Uchwała numer 8/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania

przez nich obowiązków w 2000 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 ( 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia członkom

Zarządu w osobach:

* ZBIGNIEW SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu w okresie 1.01 -

18.01.2000 r.

* EDWARD WYPYCH- Prezes Zarządu w okresie 18.01 - 31.12.2000 r.

* RYSZARD NAJDOCH - Wiceprezes Zarządu,

* ALEKSANDER STANISZEWSKI - Wiceprezes Zarządu w okresie 1.01 -

30.11.2000 r.

* JERZY ZAJĄC - Wiceprezes Zarządu

udzielić absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.

Uchwała nr 9/2001

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPB BIELBAW S.A.

z dnia 11 czerwca 2001 roku

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Przemysłu

Bawełnianego BIELBAW Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.

395 ( 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia członkom Rady

Nadzorczej w osobach:

* STEFAN OLSZEWSKI

* GRZEGORZ JĘDRYS

* ROMAN CZASNOWSKI

* CEZARY KAMIŃSKI

* IZABELA NIEMCZYK

* IRENA OŻÓG- w okresie 28.04 - 31.12.2000 r.

* PAWEŁ DEMUSIAK - w okresie 28.04 - 31.12.2000 r.

* IRENEUSZ NAWROCKI- w okresie 1.01 - 28.04.2000 r.

* TADEUSZ KOWALCZYK- w okresie 1.01 - 28.04.2000 r.

udzielić absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.