REMAK (RMK): WZA - podjęte uchwały - raport 10

Zarząd Spółki przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2001r.:

U c h w a ł a nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ,sprawozdania finansowego ( bilansu , rachunku

zysków i strat , informacji dodatkowej , sprawozdania z przepływu środków pieniężnych )

Reklama

za rok obrotowy 2000 , wraz z opinią biegłych rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu

na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki , po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki ,sprawozdania Rady Nadzorczej , sprawozdania finansowego ( bilansu ,

rachunku zysków i strat , informacji dodatkowej i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych) zatwierdza :

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000 ;

2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2000 roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 40.953.639,79 złotych , rachunek zysków

i strat wykazujący zysk netto w wysokości 1.268.809,16 złotych , informację dodatkową

i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 238.473,44 złotych za rok obrotowy 2000 ;

( sprawozdania : Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe

stanowią załączniki do niniejszej uchwały).

U c h w a ł a nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń

Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie udzielenia członkom Zarządu

i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu

na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2000 : członkom Zarządu :

- Ryszardowi Kaplukowi

- Markowi Brejwo

- Aleksandrze Kowalskiej

oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki :

- Karolowi Heidrichowi

- Kazimierzowi Kostyszynowi

- Markowi Maślakowi

- Adamowi Musiałowi

- Zenonowi Brodowskiemu

U c h w a ł a nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń

Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy

2000 , wynoszących 1.268.809,16 złotych.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu

na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia zysk netto REMAK S.A. za rok obrotowy 2000 wynoszący 1.268.809,16 złotych zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. z dnia 03 kwietnia 2000 roku, które postanowiło pokryć stratę netto , wynoszącą 1.355.413,99 złotych z zysku w następnych trzech latach obrotowych -przeznaczyć w całości na pokrycie straty netto za rok obrotowy 1999.

U C H W A Ł A Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń

Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Dnia 12 czerwca 2001 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu

uchwala następujące zmiany w Statucie REMAK S.A. :

1. W § 4 wyrazy " Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu spółek

handlowych "

2. W § 6 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem " zakładowy".

3. W § 7 wyraz " Akcyjny" zastępuje się wyrazem " Zakładowy".

4. § 8 otrzymuje następujące brzmienie :

"§ 8.1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia

przez Spółkę ( umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza

( umorzenie przymusowe).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia , które określa

warunki i zasady umorzenia akcji.

3. Przymusowe umorzenie następuje za wynagrodzeniem , w szczególności

z przyczyn :

1/ objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych

lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej ,

2/ działania na szkodę Spółki ,

3/ niewykonywania obowiązków nałożonych na akcjonariusza przez przepisy

prawa lub Statut ,

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała

o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym

Zgromadzeniu , na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji."

5.. W § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie :

"Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć lat.

Członek Zarządu powołany w miejsce członka Zarządu , którego mandat

wygasł przed upływem wspólnej kadencji Zarządu , może być powołany na okres nie

dłuższy niż do końca wspólnej kadencji."

6. W § 11 ust. 2 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :

" Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez

Walne Zgromadzenie."

7. W § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu :

" 4. Członek Zarządu może być odwołany tylko z ważnego powodu."

8. § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie :

"3. Sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządy wymagają uchwały Zarządu

Spółki, w szczególności regulamin organizacyjny , określający organizację

przedsiębiorstwa Spółki ,zaciąganie kredytów , zbywanie i nabywanie innego niż

w ust.4 majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych

polskich 30.000 EURO."

9. W § 12 dodaje się ust.4 w brzmieniu :

" 4. Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały

Zarządu . Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia"

10. 1/ W § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 .

2/ dodaje ust. 2 w brzmieniu :

" 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje

pracami Zarządu ."

11. W § 17 ust. 2 wyrazy " co najmniej 1/3 składu" zastępuje się wyrazami " członka ".

12. W § 18 ust. 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu :

" W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej".

13. W § 18 dodaje się ust.3-5 w brzmieniu :

"3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej.

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do

Porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał

Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego

porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna , gdy wszyscy

członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały .

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 powyżej nie dotyczy

wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

powołania członków Zarządu oraz ich odwołania i zawieszenia

w czynnościach."

14. W § 19 ust. 2 pkt. 7 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".

15. § 19 ust. 2 pkt. 8 skreśla się.

16. § 19 ust. 2 pkt.10 otrzymuje brzmienie :

" badanie sprawozdań finansowych Spółki."

17. § 19 ust. 2 pkt.11 otrzymuje brzmienie :

11/ badanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz wniosków

Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty.

18. § 20 dodaje się ust.4 w brzmieniu :

" 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem

w pracach Rady Nadzorczej".

19 W § 21 ust.3 wyrazy " akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego".

20. W § 22 ust.1 wyrazy " art.397 k.h." zastępuje się wyrazami "art.404 § 2 k.s.h.".

21. W § 25 ust.1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie :

" 1/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , a także udzielenie

władzom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków."

22. W § 25 ust.1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :

"2/ podział zysku lub pokrycie straty."

23. W § 25 ust.1 pkt. 5 wyraz "akcyjnego" zastępuje się wyrazem "zakładowego" .

24. § 25 ust.1 pkt. 9 otrzymuje brzmienie :

"zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego."

25. § 25 ust.1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie :

"10/ określenie dnia , według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do

dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy".

26 W § 25 ust.1 dodaje się pkt.12 w brzmieniu :

" 12/ Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia , że

członkowie Zarządu będą otrzymywać jako dodatkowe wynagrodzenie określony

udział w zysku rocznym Spółki , który jest przeznaczony do podziału między

akcjonariuszy zgodnie z art.347 § 1 k.s.h.. Wysokość tego udziału ustala Rada

Nadzorcza."

27. § 26 otrzymuje brzmienie :

" Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji

akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę."

.

28.W § 28 ust.1 pkt. 1 wyraz "akcyjny" zastępuje się wyrazem "zakładowy".

29. W § 30 skreśla się ust.2.

Spełniając określony w art.359 par.4 k.s.h. warunek, że uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana, niniejszym wyjaśnia się co następuje:

Obowiązujący do tej pory Statut Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. stanowi w par.8, że akcje REMAK S.A. mogą być umarzane z zysku uchwałą Walnego Zgromadzenia. Postanowienie powyższe opierało się instytucji umorzenia udziałów (amortyzacji) określonej w kodeksie handlowym z 1934 roku, które polega na prawnym unicestwieniu akcji. Obecny kodeks spółek handlowych w porównaniu z dotychczasową regulacją bardziej rozbudował instytucję umorzenia akcji ( art.art. 359,360, 361 k.s.h.).Zmiana Statutu REMAK S.A. (par.8 Statutu) ma na celu doprecyzowanie dotychczasowego par.8.

I tak przewiduje się, że akcja może być umorzona dobrowolnie (za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę) albo przymusowo (bez zgody akcjonariusza).

Zasadą jest, że umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, które określa warunki i zasady umorzenia akcji. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

Przyjęto zasadę, że przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, a może ono nastąpić z następujących przyczyn:

1/ objęcia przez akcjonariusza i sprawowania funkcji zarządczych lub nadzorczych w spółce konkurencyjnej,

2/ działania na szkodę Spółki,

3/ niewykonywania obowiązków nałożonych przez akcjonariusza przez przepisy prawa lub Statut.

Przymusowe umorzenie pozwoli już w obecnej fazie (zmiany Statutu Spółki) określić kryteria (opisane w/w trzech punktach), według których postępowanie akcjonariusza będzie kwalifikowane jako niemożliwe do zaakceptowania przez pozostałych akcjonariuszy.

U C H W A Ł A nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej IV Kadencji.

Dnia 12 czerwca 20001r. w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu ustala liczebność Rady Nadzorczej IV Kadencji na 7 (siedem) osób.

U C H W A Ł A nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.

Dnia 12 czerwca 2001r. w Opolu Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu odwołuje z funkcji członków Rady Nadzorczej:

- Zenona Brodowskiego

- Kazimierza Kostyszyna.

U C H W A Ł A nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej IV Kadencji.

Dnia 12 czerwca 2001r.w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu powołuje na członków Rady Nadzorczej IV Kadencji:

- Zygmunta Artwika,

- Pawła Gieryńskiego,

- Bogusława Piekarskiego,

- Tadeusza Zalewskiego.

U C H W A Ł A nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

Dnia 12 czerwca 2001r. w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych "REMAK" S.A. z siedzibą w Opolu postanawia, że niżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia za członkostwo w Radzie:

- Karol Heidrich,

- Tadeusz Zalewski,

- Paweł Gieryński.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »