EFL (EFL): WZA - podjęte uchwały - raport 21

Europejski Fundusz Leasingowy S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFL SA, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2003 r.

Wszystkie uchwały zostały podjęte zgodnie z treścią przedłożonych projektów uchwał i przesłanych w raporcie bieżącym nr 19

UCHWAŁA nr 1

" Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2002 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym bilans Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2002, zamykający się kwotą 2 600 610 000 zł (dwa miliardy sześćset milionów sześćset dziesięć złotych), oraz rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002, wykazujący zysk netto w wysokości 73 134 000 zł (siedemdziesiąt trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych)."

UCHWAŁA nr 2

" Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2002 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, w tym skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 zamykający się kwotą 2 661 473 000 zł (dwa miliardy sześćset sześćdziesiąt jeden milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002, wykazujący zysk netto w wysokości 60 626 000 zł (sześćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych)".

UCHWAŁA nr 3

" Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2002".

UCHWAŁA nr 4

" Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002."

UCHWAŁA nr 5

" Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002."

UCHWAŁA nr 6

" Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć od podziału zysk netto za rok 2002, w kwocie 73 134 000 zł, przeznaczając go w całości na zasilenie kapitału zapasowego. "

UCHWAŁA nr 7

" Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w taki sposób, że: § 10.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej wybranego w trybie § 18 ustęp 3 lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału akcyjnego. § 10.4 Rada Nadzorcza lub Członek Rady Nadzorczej wybrany w trybie § 18 ustęp 3 ma prawo zwoływania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym Statutem." otrzymują brzmienie: § 10.3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w miarę potrzeby na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % kapitału akcyjnego. § 10.4 Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w trybie przewidzianym Statutem. "

UCHWAŁA nr 8

" Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 13 ust. 3 Statutu Spółki, w taki sposób, że z brzmienia: Rada Nadzorcza, Członek Rady Nadzorczej wybrany w trybie § 18 ustęp 3 oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mają prawo do wniesienia do Zarządu wniosku o uzupełnienie porządku obrad. Wniosek ten powinien być złożony w terminie umożliwiającym uzupełnienie porządku obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia, w przeciwnym razie zostanie umieszczony w porządku kolejnego Walnego Zgromadzenia. otrzyma on brzmienie: Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału akcyjnego mają prawo do wniesienia do Zarządu wniosku o uzupełnienie porządku obrad. Wniosek ten powinien być złożony w terminie umożliwiającym uzupełnienie porządku obrad zwoływanego Walnego Zgromadzenia, w przeciwnym razie zostanie umieszczony w porządku kolejnego Walnego Zgromadzenia."

UCHWAŁA nr 9

"Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 15 ust. 3 Statutu Spółki z brzmienia: W sprawach:

a. dokonywania zmiany Statutu -

b. obniżania lub podwyższania kapitału akcyjnego

c. umarzania akcji oraz warunków tego umarzania

d. połączenia, przekształcenia lub rozwiązania Spółki

e. wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej w trybie § 18 ustęp 3

f. wypłaty dywidendy

g. zbycia przedsiębiorstwa lub jego istotnej części

do ważności uchwały jest wymagana większość 3/4 oddanych głosów.

na brzmienie: W sprawach:

a. dokonywania zmiany Statutu -

b. obniżania lub podwyższania kapitału akcyjnego

c. umarzania akcji oraz warunków tego umarzania

d. połączenia, przekształcenia lub rozwiązania Spółki

e. skreślony

f. wypłaty dywidendy

g. zbycia przedsiębiorstwa lub jego istotnej części

do ważności uchwały jest wymagana większość 3/4 oddanych głosów.

UCHWAŁA nr 10

"Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 18 ust. 1 Statutu Spółki z brzmienia: Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób. W przypadku zgłoszenia żądania głosowania grupami, liczba członków Rady Nadzorczej, wybieranych w tym trybie wynosi 7 osób. na brzmienie: Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób. W przypadku zgłoszenia żądania głosowania grupami, liczba członków Rady Nadzorczej, wybieranych w tym trybie wynosi 7 osób."

UCHWAŁA nr 11

"Walne Zgromadzenie postanawia skreślić § 18. ust. 3 Statutu Spółki o treści: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej, w przypadku Rady składającej się z pięciu lub sześciu osób, a trzech w przypadku Rady składającej się z siedmiu osób, spośród osób spełniających następujące kryteria:

a) osoba ta nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w tej Radzie Nadzorczej) oraz podmiotem zależnym lub podmiotem dominującym wobec Spółki, a także nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Spółka, podmioty dominujące oraz zależne w stosunku do Spółki zwane są łącznie "Grupą EFL"

b) osoba ta nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia pracownika podmiotu wchodzącego w skład Grupy EFL."

UCHWAŁA nr 11

"Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki z brzmienia: Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed upływem kadencji Rady, z zastrzeżeniem zapewnienia uczestnictwa w Radzie Nadzorczej członków spełniających wymogi, o których mowa w § 18 ustęp 3. na brzmienie: Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przed upływem kadencji Rady."

UCHWAŁA nr 12

"Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 21 ust. 1 Statutu Spółki z brzmienia: Rada działa na posiedzeniach, które powinny być zwoływane co najmniej raz na kwartał, pisemnym zawiadomieniem zawierającym porządek posiedzenia, dokonanym do wszystkich Członków Rady Nadzorczej przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W razie konieczności posiedzenie Rady może być zwołane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady, Członka Rady wybranego w trybie § 18 ustęp 3 albo Zarządu lub Prezesa Zarządu Spółki skierowany do Przewodniczącego Rady. na brzmienie: Rada działa na posiedzeniach, które powinny być zwoływane co najmniej raz na kwartał, pisemnym zawiadomieniem zawierającym porządek posiedzenia, dokonanym do wszystkich Członków Rady Nadzorczej przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. W razie konieczności posiedzenie Rady może być zwołane w każdym czasie na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady, albo Zarządu lub Prezesa Zarządu Spółki skierowany do Przewodniczącego Rady."

UCHWAŁA nr 13

"Walne Zgromadzenie postanawia zmienić treść § 21 ust. 3 Statutu Spółki z brzmienia: Do ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu i obecność na tymże posiedzeniu większości członków Rady, a w przypadku podejmowania uchwał w zakresie określonym w § 22 ustęp 3 lub posiedzenia zwołanego na wniosek Członka Rady wybranego w trybie § 18 ustęp 3 - jednego członka Rady wybranego w trybie § 18 ustęp 3 , w przypadku Rady składającej się z pięciu lub sześciu członków lub dwóch członków Rady wybranych w trybie § 18 ustęp 3, w przypadku Rady składającej się z siedmiu członków oraz Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego. na brzmienie: Do ważności uchwał Rady wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady o posiedzeniu i obecność na tymże posiedzeniu większości członków Rady."

UCHWAŁA nr 14

"Walne Zgromadzenie postanawia skreślić § 21 ust. 4 Statutu Spółki o treści: Każdy z członków Rady Nadzorczej powołanych w trybie § 18 ustęp 3 ma prawo do żądania wyjaśnień od Zarządu i poszczególnych jego członków jak również od kadry kierowniczej Spółki, jak również prawo żądania przedstawienia każdego dokumentu dotyczącego Spółki i jej działalności."