HYDROTOR (HDR): WZA - porządek obrad - raport 8

Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "HYDROTOR" S.A. w Tucholi, na podstawie art. 395 k.s.h. w zw. z pkt. 3 § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26.05.2001 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Domu Rzemiosła, Tuchola, ul. Sępoleńska 22 o godz. 10,00

Porządek obrad:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i wniosków

4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2000 r.

5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2000 r.

6. Podjęcie uchwał: o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej, udzieleniu absolutorium Zarządowi, udzieleniu absolutorium Radzie Nadzorczej

7. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 2

"W szczególności przedmiotem działania Spółki jest produkcja i usługi w zakresie hydrauliki siłowej"

Nowa treść § 2 ust 2

"W szczególności przedmiotem działania Spółki jest:

PKD 28.5 - obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych

PKD 28.6 - produkcja wyrobów nożowniczych, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia

PKD 28.7 - produkcja pozostałych metalowych wyrobów gotowych

PKD 28.75 B - produkcja wyrobów metalowych pozostała

PKD 29.1 - produkcja urządzeń wytwarzających i wykorzystujących energię mechaniczną z wyjątkiem

silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

PKD 29.2 - produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia

PKD 29.3 - produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

PKD 34.30 A - produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników

PKD 35.5. - produkcja pozostałego sprzętu transportowego gdzie indziej nie sklasyfikowanego

PKD 37.1 - zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu

PKD 50.3. - sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

PKD 67.13 Z - działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

PKD 70. 1 - obsługa nieruchomości na własny rachunek

PKD 71.34. - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń

PKD 74.14 Z - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 93. 05 - pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana

W § 3 ust.1 wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "kapitał zakładowy"

Do § 3 ust.1 dopisuje się "wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 zł"

W § 7 wyrazy "kapitał akcyjny" zastępuje się wyrazami "kapitał zakładowy"

Dotychczasowe brzmienie § 13 pkt. a "Ustalenie na wniosek Zarządu wynagrodzenia Rady Nadzorczej"

Nowe brzmienie § 13 pkt. a 

" Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej"

Dotychczasowe brzmienie § 13 pkt. b

" Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, Zarządu"

Nowe brzmienie § 13 pkt. b

" Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu"

Dodaje się dodatkowo w § 13 pkt. h w brzmieniu: "upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia"

Wykreśla się ust. 1 w § 19 w dotychczasowym brzmieniu

" Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu Handlowego i & 18 ust. 2 niniejszego statutu"

Nowe brzmienie § 19 ust. 1

"Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata".

8. Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Rady Nadzorczej

9. Uchwała o podziale zysku za 2000 r.

10. Wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem walnego zgromadzenia.