CLIF (CLF): WZA - porządek obrad - raport 11

Zarząd Spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLIF" Spółka Akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 17 maja 2001 r. o godzinie 15.00, w siedzibie Spółki przy Alei Róż 2 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. - podjęcie uchwały.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2000.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2000.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" i wyłączeniu prawa poboru.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii "A".

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany akcji imiennych serii "A" i "B" na akcje na okaziciela oraz wprowadzenia akcji serii "A" i "B" do obrotu publicznego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości nominalnej nie większej niż 400.000.000 (czterysta milionów) złotych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki CLiF S.A. została opublikowana w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 67 poz. 16212 z dnia 04.04.2001r.