COLIAN (COL): WZA - porządek obrad - raport 8

Zarząd informuje, że do PC "Jutrzenka" SA wpłynął wniosek akcjonariuszy, posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego, o przeprowadzenie głosowania nad ustaleniem liczby członków Rady Nadzorczej oraz o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Jednocześnie Zarząd informuje, że działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 czerwca 2001 roku na godzinę 11,00. Zgromadzenie odbędzie się w Bydgoszczy, w sali Opery Nova przy ul. Focha 5/7.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego

2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

3.Przyjęcie regulaminu obrad

4.Wybór komisji: mandatowo-wyborczej, skrutacyjnej i uchwał

5.Sprawozdania:

a/Zarządu Spółki z działalności w 2000 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2000 r. oraz z działalności

w okresie kadencji,

b/Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2000 r.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a/zatwierdzenia sprawozdań oraz sprawozdania finansowego za 2000 r.

b/udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu

c/udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej

d/podziału zysku za 2000 r.

e/kierunków działania Spółki

f/stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej

7.Wybory Prezesa Zarządu

8.Wybory Rady Nadzorczej:

a/ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej

b/wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami

9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki

10.Zamknięcie Zgromadzenia

Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu oraz treść proponowanych zmian:

1) § 12

dotychczasowa treść:

"1.Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków.

2.Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki powołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy, pozostałych członków - Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu.

3.Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, następnych trzy lata.

4.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przed końcem kadencji przez Zgromadzenie Akcjonariuszy."

treść proponowana:

Wariant I

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.

3.Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata."

Wariant II

"1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.

2.Powołanie Prezesa Zarządu następuje jednomyślną uchwałą Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu.

3.Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata."

2) § 16

dotychczasowa treść:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób, z których co najmniej dwie wybiera się spośród akcjonariuszy Spółki.

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, następnych trzy lata."

treść proponowana:

"1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób, z których co najmniej dwie wybiera się spośród akcjonariuszy Spółki.

2.Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata."

Zarząd Spółki, zgodnie z uchwałą Nr 3/2001 Zarządu PC "Jutrzenka" SA, przedłoży na walnym zgromadzeniu propozycję podziału zysku netto osiągniętego w 2000 roku w wysokości 2.176.572,05 zł w następujący sposób:

a/ na fundusz rozwoju - 32.638,85 zł

b/ na dywidendę - 2.143.933,20 zł, co daje 0,60 zł brutto na jedną akcję.