MOSTALZAB (MSZ): WZA - porządek obrad - raport 29
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., działając na podstawie art.399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust.2 Statutu Spółki zwołuje w dniu 19 maja 2001 r. o godz. 11 -tej w Zabrzu, w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSIR-u, przy ul. Matejki 6, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Zatwierdzenie:
a/ sprawozdania finansowego Spółki / bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej / oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2000,
b/ skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej /skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej/ oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2000,
c/ sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2000.
7. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z działalności w roku 2000 oraz Zarządowi z wykonania obowiązków za rok 2000.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu pozostałych kosztów obsługi wypłaty dywidendy za rok 1999.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2000.
10. Podjęcie uchwały potwierdzającej dokonanie zakupu akcji Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna - Holding z siedzibą w Katowicach.
11. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki:
A/ dotychczasowa treść § 7 ust. 1:
"1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie w kraju i za granicą:
1) wykonawstwa konstrukcji metalowych, elementów rurociągów, elementów kotłowych i innych wyrobów produkcji przemysłowej;
2) montażu konstrukcji metalowych, zbiorników, rurociągów oraz maszyn i urządzeń przemysłowych jak również prowadzenie remontów w tym zakresie;
3) realizacji budowy, modernizacji i remontów kotłów energetycznych,
4) wykonawstwa instalacji i montażu urządzeń elektrycznych oraz aparatury kontrolno - pomiarowej wraz ze sterowaniem,
5) budowy domów,
6) wykonywania remontów sprzętu i narzędzi oraz maszyn i urządzeń przemysłowych,
7) dokonywania rozruchu urządzeń i instalacji,
8) świadczenia usług sprzętowo - transportowych,
9) świadczenia usług malarskich i mechanizacyjnych oraz w zakresie robót spawalniczych;
10) projektowania i wykonawstwa robót ogólno-budowlanych, instalacyjnych, izolacyjnych i antykorozyjnych oraz warsztatowych,
11) projektowania konstrukcji metalowych, zbiorników, rurociągów oraz maszyn i urządzeń,
12) projektowania i kosztorysowania organizacji i technologii robót, zapleczy, wyposażenia technologicznego oraz instalacji przemysłowych,
13) informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej, organizacyjnej, prawno- administracyjnej jak też z zakresem doradztwa informatycznego, rzeczoznawstwa technicznego, upowszechniania i wdrażania projektów wynalazczych, patentów i rozwiązań racjonalizatorskich z zakresu zarządzania, organizacji techniki a ponadto świadczenie usług związanych z ochroną środowiska,
14) świadczenia specjalistycznych usług technicznych,
15) świadczenia usług socjalnych, szkoleniowych i specjalistycznych w zakresie doskonalenia zawodowego,
16) świadczenia usług w zakresie obsługi finansowo - księgowej i przetwarzania danych,
17) pośrednictwa handlowego oraz działalności handlowej w pełnym zakresie i wszelkich rodzajów w granicach prawnie dozwolonych,
18) działalności eksportowej i importowej,
19) prowadzenie robót w generalnym wykonawstwie i generalnej realizacji inwestycji."
otrzymuje brzmienie:
"1.Przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą jest:
1) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków -
45.21.A
2)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych - 45.21.B
3)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych:
rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych -
przesyłowych - 45.21.C
4)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i
produkcyjnych - 45.21.E
5)Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie
indziej nie sklasyfikowanych- 45.21.F
6)Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i
budowli z elementów prefabrykowanych - 45.21.G
7)Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 45.22.Z
8)Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych -
45.25.C
9)Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej nie
sklasyfikowanych - 45.25.E
10) Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską - 45.50.Z
11 )Produkcja konstrukcji metalowych - 28.11.B
12) Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - 28.11.C
13) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 28.12.Z
14) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - 28.21.Z
15) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 28.51.Z
16) Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych - 50.20.A
17) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - 50.30.B
18) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - 60.24.C
19) Działalność w zakresie oprogramowania - 72.20.Z
20) Przetwarzanie danych - 72.30.Z
21) Działalność związana z bazami danych 72.40.Z
22) Pozostała działalność związana z informatyką - 72.60.Z
23) Działalność związana z zarządzaniem holdingami - 74.15.Z
24) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego,
technologicznego - 74.20.A"
B/ w § 9 ust.2 zdanie drugie o treści: " Kapitał zapasowy służy do finansowania działalności
Spółki, w tym do finansowania rozwoju Spółki (inwestycje, modernizacja), a także do
pokrycia strat bilansowych" otrzymuje brzmienie:
" Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art.396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału akcyjnego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy"
C/ w § 26 skreśla się pkt. 6.
D/ w § 28 ust.5 dotychczasowy pkt.5) o treści: "5) emisja obligacji, bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,"
otrzymuje brzmienie:
"5) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy emisji obligacji,"
E/ w § 28 ust.5 dodaje się nowy pkt. 8 o treści:
"8) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej wysokości kapitału akcyjnego Spółki w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,"
F/ w §§ 20 i 35 dotychczasowe wyrazy " Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami
"Kodeksu spółek handlowych",
G/ w § 33 ust.2 wyrazy "art. 452 § 2 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art.
468 § 2 Kodeksu spółek handlowych".
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostalu Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art.406 Kodeksu spółek
handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
1/ właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2/ właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 /II piętro, pokój 209/ na 7 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do 11 maja br. do godziny 13 - tej:
- świadectwo depozytowe albo
- zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia, albo
- zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znaczkami opłaty skarbowej w kwocie 15 złotych, zgodnie z pkt.1 części V załącznika "Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia" do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 86, poz. 960/.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 10-tej do 11-tej.