ASSECOPOL (ACP): WZA - projekty uchwał - raport 19
Zarząd Softbank SA przesyła propozycje uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 22 marca 2002 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 72A.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "SOFTBANK" S. A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, w tym bilans zamykający się sumą bilansową 507.932.888,39 złotych (słownie: pięćset siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem i 99/100), rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem netto w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela Prezesowi Zarządu Aleksandrowi Leszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001:
Jarosław Ogorzałek - Członek Zarządu,
Robert Jerzy Frączek - Członek Zarządu,
Robert Smułkowski - Członek Zarządu,
Marek Wiesław Komosa - Członek Zarządu,
Adam Półgrabia - Członek Zarządu,
Bohdan Aleksander Garstecki - Członek Zarządu.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. udziela następującym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001:
Stanisław Janiszewski,
Wolfgang Bauer,
Halina Halber,
Marek Roman,
Anna Fornalczyk,
Piotr Kotelnicki.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "SOFTBANK" S.A.
w sprawie: przeznaczenia i podziału zysku netto za rok 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank Spółka Akcyjna, w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu Spółki Softbank S.A. postanawia zysk netto za rok 2001 w kwocie 23.457.852,27 złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 27/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
