POLFKUTNO (PFK): WZA - projekty uchwał - raport 42

Zarząd Spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 22 ust. 2 Statutu informuje, że w dniu 28 czerwca 2002 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Biura "Polfy" Kutno S.A. przy Al. Jerozolimskich 146D w Warszawie (II piętro) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Polfa" Kutno S.A.

Porządek obrad:

I. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

II. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

Reklama

IV. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

V. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

VI. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki "Polfa" Kutno S.A. za 2001 r.

VII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki "Polfa" Kutno S.A. z działalności za 2001 r.

VIII. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki "Polfa" Kutno S.A. za 2001 r.

IX. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki "Polfa" Kutno S.A. za rok 2001.

X. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki "Polfa" Kutno S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku.

XI. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki "Polfa" Kutno S.A. z wykonania obowiązków w 2001 roku.

XII. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki "Polfa" Kutno S.A.

Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczasową treść statutu i propozycję jego zmian:

dotychczasowa treść § 6:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. wytwarzanie środków farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, dodatków do pasz i stymulatorów wzrostu oraz środków spożywczych;

2. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych;

3. działalność handlowa (w tym eksport i import) i usługowa w powyższym zakresie".

zastąpiona zostaje treścią:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

1. w zakresie podstawowym:

1) 24.42.Z - produkcja leków i preparatów farmaceutycznych,

2) 24.41.Z - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

3) 24.14.Z - produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych,

4) 51.55.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

5) 51.46.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych,

6) 52.31.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,

7) 15.88.Z - produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej,

8) 51.38.B - sprzedaż hurtowa pozostałej żywności,

9) 24.20.Z - produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,

10) 73.10.F - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji,

11) 74.30.Z - badania i analizy techniczne,

2. w zakresie dodatkowym, nie powodującym istotnych zmian podstawowego przedmiotu działalności Spółki, a wykorzystując swój majątek, Spółka prowadzi także działalność w zakresie:

1) 22.12.Z - wydawanie gazet,

2) 40.10.C - dystrybucja energii elektrycznej,

3) 40.30.A - produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

4) 40.30.B - dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody),

5) 41.00.A - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

6) 41.00.B - działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,

7) 50.10.B - sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych,

8) 52.63.Z - pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową,

9) 60.22.Z - działalność taksówek osobowych,

10) 64.20.A - telefonia stacjonarna i telegrafia,

11) 60.24.C - wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,

12) 64.20.C - transmisja danych i teleinformatyka,

13) 64.20.G - pozostałe usługi telekomunikacyjne,

14) 70.12.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

15) 70.20.Z - wynajem nieruchomości na własny rachunek,

16) 71.34.Z - wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,

17) 72.20.Z - działalność w zakresie oprogramowania,

18) 72.30.Z - przetwarzanie danych,

19) 72.40.Z - działalność związana z bazami danych,

20) 72.60.Z - pozostała działalność związana z informatyką,

21) 90.00.D - odprowadzanie ścieków".

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego dla osób wchodzących w skład kadry menedżerskiej oraz innych kluczowych pracowników Spółki "Polfa" Kutno S.A.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Polfa" Kutno S.A.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki "Polfa" Kutno S.A.

Zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczasową treść statutu i propozycję jego zmian:

zmiana 1:

dotychczasowa treść § 7 ust. 1

"Kapitał zakładowy wynosi 23 698 130 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści). Kapitał zakładowy został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie oraz gotówką zebraną w drodze publicznej subskrypcji."

uzyskuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy wynosi 23 698 130 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści). Kapitał zakładowy został pokryty funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz gotówką zebraną w drodze publicznej subskrypcji."

zmiana 2:

W § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści:

"Na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii B Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2002 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1 000 000 PLN (słownie złotych: jeden milion) w drodze emisji 100 000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie złotych: dziesięć) każda, przeznaczonych do objęcia przez posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa."

zmiana 3:

dotychczasowa treść § 8 ust. 1

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 916 483 (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda."

uzyskuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1 916 483 (słownie: jeden milion dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcje serii A o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda."

zmiana 4:

dotychczasowa treść § 15

"Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, a także inne umowy, zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza przez przedstawiciela delegowanego spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu."

uzyskuje brzmienie:

"Wynagrodzenie Prezesa i Członków Zarządu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy ustala Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przy zawieraniu umów, w tym umów o pracę pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze Spółki z członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu."

zmiana 5:

Skreśla się punkt 16 w § 20 ust. 2 i wprowadza się nową numerację w tym ustępie pkt 15 uzyskuje numer 14, pkt 17 uzyskuje numer 16, pkt 18 uzyskuje numer 17, pkt 19 uzyskuje numer 18.

W związku z powyższym dotychczasowa treść § 20 ust 2:

"Do szczególnych uprawnień Rady należy:

1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) zwieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

6) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,

7) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

8) zatwierdzenie budżetów rocznych oraz budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,

9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

10) wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

11) wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

13) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

14) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,

15) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członkom Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi, w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

16) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu,

17) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

18) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

19) inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut."

uzyskuje brzmienie:

"Do szczególnych uprawnień Rady należy:

1. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2. ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2,

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5. zwieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,

6. delegowanie członka lub członków do czasowego wykonania czynności członków Zarządu Spółki, nie mogących sprawować swoich czynności,

7. zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,

8. zatwierdzenie budżetów rocznych oraz budżetów kwartalnych oraz planów strategicznych Spółki,

9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych transakcji w wysokości przewyższającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD, ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A., nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i wykraczających poza zwykły zarząd przedsiębiorstwem Spółki,

10. wyrażanie zgody na nabycie udziałów lub akcji w innych spółkach,

11. wyrażanie zgody na przystąpienie do innych osób prawnych oraz sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości netto środków trwałych, z wyłączeniem tych, które stanowią zapasy zbywalne w ramach normalnej działalności,

12. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek o okresie spłaty ponad jeden rok nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane przez Spółkę w ramach zwykłego zarządu przedsiębiorstwem Spółki,

13. wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie poręczeń, gwarancji i dokonywanie nie przewidzianych w budżecie obciążeń majątku Spółki,

14. zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła w tym celu pełnomocnika,

15. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członkom Zarządu lub w jakikolwiek sposób z nimi związanymi, w każdym przypadku oraz z pracownikami Spółki podległymi bezpośrednio członkom Zarządu w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość powyżej równowartości 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustalonej według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

16. wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne łączne nie przewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć równowartość 100.000 (sto tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu dnia Banku Handlowego w Warszawie S.A.,

17. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

18. inne sprawy przekazane do kompetencji przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy statut."

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pełnomocnika Spółki "Polfa" Kutno S.A. do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze Spółki z członkiem Zarządu.

XVII. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej "Polfa" Kutno S.A. do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

XVIII. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia "Polfa" Kutno S.A. .

Zarząd "Polfa" Kutno S.A. informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą udostępnione do wglądu odpowiednio na 3 dni i 7 dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25 oraz w Biurze "Polfy" Kutno S.A. przy Al. Jerozolimskich 146D w Warszawie. Zarząd "Polfa" Kutno S.A. informuje ponadto, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe. Świadectwo depozytowe winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentu w siedzibie Spółki w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, przynajmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 czerwca 2002 roku, do godziny 24.00.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki prosi Akcjonariuszy o posiadanie dokumentów tożsamości.

Zarząd Kutnowskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Kutno S.A.

Janusz R. Guy, Jacek Bagiński, Krzysztof Pawelczyk, Tomasz Kornacki.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: mowa | polfa | kUtno | uchwalono | Warszawa | farmaceutyki | wody | wynajem | przedsiębiorstwa
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »